世界中で多くの被害者を出したオメガプロ事件の新たな展開。投資家から6億5,000万ドルをだまし取った偽の取引プラットフォームの幹部2名が、ニューヨークで起訴されました。
オメガプロの幹部2人が起訴
プエルトリコで起訴された2人は、48歳のマイケル・シャノン・シムズと57歳のフアン・カルロス・レヨソで、いずれも米国在住です。オメガプロ詐欺は後に「Go Global」と「Broker Group」と名称を変更し、被害者から6億5,000万ドルをだまし取ったとされています：
被告人たちは、米国と海外の脆弱な人々を標的とし、高利回りの偽りの約束で6億5,000万ドル以上をだまし取り、その資金が安全だと保証しました。
2023年に運営を停止したOmegaPro/Go Globalプラットフォームは、残念ながら一般的な手法を使用していました。投資家に高利回りを提示し、意図的に曖昧な表現を用いました。ユーザーは偽の投資プラットフォームに直面し、資金は直接犯人グループに送金されました。彼らの要求にもかかわらず、彼らはこの「プラットフォーム」から資金を引き出すことができませんでした。
被告たちはOmegaProを通じて世界規模の詐欺を指揮し、投資家に異常な利益を約束する偽の約束で欺き、その後数億ドルを横領しました。
数多くの警告を受けて、複数の調査が開始され、そのうちの一つはフランスで行われていました。約1年前、OmegaProの共同創設者であるアンドレアス・サカックスがトルコで逮捕されました。
米国国税庁（IRS）の金融調査責任者であるガイ・フィッコ氏によると、これは単なる詐欺ではなく、「巧妙に組織化された裏切り行為」でした。被害はフランス、イギリス、トルコ、オランダ、コロンビア、タイなど、多くの管轄区域のユーザーに及んでいます。
ソーシャルメディアと投資誘因
当社の調査で確認されたように、OmegaProはユーザーに対し、プラットフォーム上で資金を投入するよう強く促す一方、疑念を眠らせる手法を採用していました。サイトはマルチレベルマーケティング（MLM）システムとして機能し、ユーザーは「投資パッケージ」を購入するよう促され、これらが16ヶ月で300％の利回りを提供するとの主張がされていました。
信頼性を高めるため、犯行グループは豪華なイベントを企画しました：
シムズとレノソは共犯者と共に、世界中でプロモーションイベントや豪華な研修を開催し、特にドバイでのイベントでは、世界一高いビルであるブルジュ・ハリファにOmegaProのロゴを投影しました。
2人はまた、ソーシャルメディアで自身の富を誇示し、ユーザーをプラットフォームに参加させるよう誘引しました。このシステムから、それぞれ数百万ドルの利益を得たと言われています。集められた資金は、2人の共謀者である高位のオペレーターにも分配されていました。
被告人は、電子詐欺を目的とした共謀罪と資金洗浄を目的とした共謀罪で起訴されています。各罪状で最大20年の懲役が求刑されています。
