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米国がロシアの暗号取引所に金融制裁を発動 - Today's Crypto News
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米国がロシアの暗号取引所に金融制裁を発動

by v

米国が初めて暗号取引所に金融制裁を発動しました。ロシアの取引所「Suex.io」が、ランサムウェアのハッカーの収益の切り替えを支援したとして告発されました。この事件は、ロシアの暗号の地位の一端にスポットライトを当てています。

言葉と行動の間には数日しかないことが多い。9月中旬、バイデン政権は、財務省がランサムウェアに対応して新たな制裁措置を講じようとしていることを発表しました。これにより、「ハッカーがデジタル通貨を使ってランサムウェアから利益を得ることが難しくなる」と、ロイターの報道は漠然と述べています。

その直後、アメリカ政府の意図するところが明らかになった。米国財務省は、ロシアの取引所「Suex.io」を、外国資産管理局(OFAC)の「Specially Designated Nationals And Blocked Persons」リストに掲載しました。このリストに掲載されている個人、企業、機関、または国全体が金融制裁の対象となります。米国市民は彼らとの金融取引を厳しく禁じられており、政府はドル銀行に圧力をかけるなど、他の国でも制裁を行使すると主張しています。

ビットコインのアドレスは、中国の麻薬業者やイランのハッカーなど、近年すでにこのリストに入っています。しかし、ロシアからの交換留学生が制裁を受けるとなると、これは新しいことです。アメリカ政府は初めて、海外に拠点を置き、現地で合法的に行われている暗号取引所を、麻薬の売人やテロリストと同じカテゴリーに入れようとしています。

1億6000万ドルの汚れたドル

仮想通貨を使った活動のほとんどは合法であると米国財務省は制裁を説明していますが、仮想通貨の一部は違法な活動に悪用されています。”一部の仮想通貨取引所は犯罪者にも悪用されています。しかし、今回のSuexのように、自らの不正な利益のために違法行為を助長している者もいる。Suexは、少なくとも8つのランサムウェアの亜種の資金洗浄に貢献していました。分析によると、Suexの全取引の40%には犯罪の原因があるとされています。

ブロックチェーンのアナリストであるChainalysisは、そのツールがSuexの調査に役立ったと誇らしげに語っています。Suexは2018年以降、ビットコイン、イーサ、テザーを中心に4億8100万ドル以上の暗号通貨を動かしたという。

その多くは、違法またはリスクの高いソースからのものだという。ビットコインだけでも、Suexアドレスはランサムウェアのハッカーや詐欺師、ダークネット市場の運営者から1億6000万ドル以上を受け取っています。具体的には

さらに1,300万ドルは、Ryuk、Conti、Mazeなどのランサムウェア運営会社からのものです。
2019年12月から2021年8月の間にロシアとウクライナで15億ドル以上のビットコインを集めた巨大なネズミ講であるFinikoなどの詐欺師から2400万ドル以上を提供した。
また、Hydraをはじめとするダークネット市場から2,000万以上の資金を調達しました。
また、マネーロンダリングで悪名高いロシア地域の元取引所「BTC-e」の保有資産から、5,000万ドル以上の暗号通貨がSuex社に流れました。Chainalysisは残念ながら、残りの5~6千万ドルや、Finikoが残りの14億7600万ドルをどのようにロンダリングしたかについては沈黙しています。Suexは東欧の暗号マネーロンダリングの水の中の小さな魚に過ぎないのか?

取引所ではなく、店頭取引業者

Suexはチェコで登録されていますが、エストニアの親会社の傘下でロシアから運営されています。スエックス社の経営者は、ロシアの通信事業者やチェコの投資会社と関係があると考えられています。

Suexは独立した取引所ではなく、モスクワ、サンクトペテルブルク、中東、そしておそらく他のロシアの都市に支店を持つ店頭取引業者、「OTC局」です。顧客は、お金を暗号通貨に交換したり、その逆を行ったりするオフィスに直接出向く。Suexは独自のオーダーブックを持たず、コインの管理もしていませんが、より大きな暗号取引所、おそらくBinanceやHuobiのアカウントを通じて運営されていますが、これは具体的に知られていません。

このようなOTCオフィスは中国でも知られています。そこでは、取引所が禁止されて以来、人民元を暗号通貨に交換したり、海外の取引所を経由して暗号市場に参加したりする数少ない手段となっています。

店頭窓口は、それ自体は違法や犯罪ではありませんが、通常、監督が緩いため、マネーロンダリングの出発点となることが多いです。だからこそ、Chainalysisは中国やその他の地域で、彼らを注視しているのです。Suexは何年にもわたってアナリストの監視下に置かれており、アナリストによると、OTCトレーダーに属する多数のアドレスが違法コインを受け取っていることを確認したという。また、一部のアドレスは、2019年に最大の暗号マネーロンダリングを行ったOTCアドレス100件のリストである「Rogue 100」にも含まれています。

ロシアでの評判の良さ

欧米ではSuexはほとんど知られていません。そのため、Coindesk誌はここ数週間、ロシアのトレーダーやユーザー、暗号起業家にこのトレーダーについて集中的に問い合わせを行ってきました。

Suexは、ロシアの暗号サークルでよく知られており、信頼性の高い評判を得ています。あるスタートアップ企業の創業者は、「お金を渡しても、それを持って逃げたりせず、要求に応じて交換する」と言います。また、別の創業者は、ほとんどすべての人が、ほぼすべての量をタイムリーに交換できるので、なんとかSuexで取引していると語っています。

非常に興味深い情報として、Suexは顧客が暗号通貨を使って欧米の金融市場にお金を持ち込むことを支援しています。お金は、ウォレット、フィアットゲートウェイ、暗号取引所を経由して、スイスなどのヨーロッパの銀行口座に流れます。このようなサービスを提供する会社はロシアに数多くありますが、Suex社はその中でも最も大きな会社の一つだと別の関係者は言います。”これは、国境を越えてお金を動かす最も安い方法です。”

だから、ビットコインや暗号通貨は、グレーゾーンであっても、ロシアでは目的を果たしているのです。

資金の出所が犯罪であることを知っていたか

ロシアの現場は制裁に驚いています。通常、規制当局は取引所や暗号会社に連絡して、犯罪者の顧客について詳しく調べていました。そうなると、誰もが協力してくれる。なぜなら、次の休暇でギリシャに行ったときに、アメリカの警察の手にかかりたくないからだ。これは、有名なロシアの暗号マネーロンダラーであるアレクサンダー・ヴィンニクに起こったことです。

Coindeskのインタビューに答えてくれた人たちのほとんどは、Suexを介して資金がロンダリングされたことを疑っていません。しかし、Suexがそのことを知っていたかどうかは、多くの人が疑っている。通常、大量のダーティコインは、取引所やトレーダーに流れる前に、まずオンチェーンでロンダリングされます。「OTCとしては、どうしても汚い金を扱うことになる」とある関係者は言うが、「朝6時に警察がドアを叩いてきて初めて気づく」のだ。

Suexがオンチェーン分析をもっとうまくできた可能性があります。これらは、Chainalysisが提供するようなツールを使って、顧客をスパイしたり、疑わしいお金の流れを発見したりする方法です。しかし、多くの人はその意図を疑わない。

しかし、スエックス社の社員は、少なくともいくつかのケースでは、マネーロンダリングをしていることを知っていたはずだと考える人もいます。真実はその中間でしょう。

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