El investigador en cadena ZachXBT ha identificado una única dirección como el centro de numerosas estafas de criptodivisas similares a jerseys de alfombras. Echemos un vistazo más de cerca.
Una dirección sirve como centro de estafas de criptodivisas
Datos de la blockchain de Ethereum (ETH) muestran que una única dirección se ha utilizado como centro de recepción de criptodivisas recuperadas en estafas similares a la del jersey de alfombra. El investigador de la cadena ZachXBT, que tiene cierta fama en el ecosistema, señaló ayer estas anomalías en Twitter:
En los últimos 1,5 meses una persona ha creado 114 estafas de monedas meme.
Cada vez que los fondos robados de la estafa se envían exactamente a la misma dirección de depósito.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
– ZachXBT (@zachxbt) 26 de abril de 2023
El modo de acción es prácticamente el mismo cada vez: la(s) persona(s) implicada(s) agrupa(n) los fondos en una dirección y luego lo envía(n) todo a una dirección de Coinbase.
Como se señala en los comentarios al tweet anterior, siempre que la persona propietaria de la cuenta Coinbase no haya realizado una comprobación falsa de Conozca a su Cliente (KYC), esto puede facilitar la investigación.
Estas acciones comenzaron hace ya más de un mes y la siguiente ilustración de las transacciones en una de las direcciones implicadas muestra cómo se está llevando a cabo:
Ejemplo de cómo funciona uno de los tirones de alfombra
Las transacciones se leen de abajo arriba en orden cronológico. En primer lugar, se proporciona una dirección con ETH y, a continuación, se crea un contrato inteligente para un token que se utilizará para la estafa: el DONUT en este ejemplo.
Más tarde, este token se abrirá al comercio, en particular mediante la apertura de un fondo de liquidez en el que se depositarán los fondos. A continuación, la dirección en cuestión cederá la propiedad del contrato inteligente y, finalmente, retirará toda su liquidez al cabo de varios días y la enviará a la dirección central.
123 tokens fraudulentos creados
Como la mayoría de las transacciones en la «dirección central» siguen un patrón que implica una primera transacción que entrega los fondos del rugpull y una segunda que envía los fondos a Coinbase, ZachXBT estimó que el total era de 114 estafas.
Sin embargo, si observamos más detenidamente, podemos ver que a veces se realizan varias transacciones entrantes a la dirección implicada, de modo que los fondos de varias estafas se combinan antes de ser enviados a Coinbase. Contando todas las transacciones entrantes, podemos por tanto estimar estas estafas en un total de 123 a nuestro nivel.
En cuanto a los fondos robados, su contabilización es mucho más complicada, por varias razones. La principal es que la(s) persona(s) que está(n) detrás de todo ello comprometió(aron) sus propios fondos, por una parte para proporcionar la liquidez necesaria para las estafas y, sin duda, también para crear falsos volúmenes de operaciones con el fin de atraer a posibles víctimas.
En total, se enviaron más de 318,4 ETH a Coinbase, por valor de 605.880 dólares, pero por las razones expuestas, las ganancias mal habidas son difíciles de estimar. Además, es posible que se hayan utilizado otras direcciones para manipular los precios de estos tokens, como señalan:
Creo que hacen algunas compras desde alt wallets cuando se despliegan, lo que complica el cálculo de lo que ganan.
– ZachXBT (@zachxbt) 26 de abril de 2023
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