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Yellen sagt, dass das Finanzministerium Kryptowährungen und andere Kanäle für die Umgehung von Sanktionen überwachen wird

by Tim

Yellen schlug vor, dass der Kryptowährungssektor nicht einer ist, den Russland leicht nutzen könnte, um Sanktionen zu umgehen.

In brief

  • Mehrere Demokraten im Senat fragten Finanzministerin Janet Yellen, wie das Ministerium sicherstellen würde, dass Kryptowährungen nicht zur Umgehung von Sanktionen gegen Russland verwendet werden können.
  • Yellen sagte, dass das Finanzministerium die Durchsetzung von Sanktionen aktiv überwacht.

Als Antwort auf einen Brief von vier Demokraten aus dem Senat, in dem sie ihre Besorgnis über die mögliche Nutzung von Kryptowährungen durch Russland zur Umgehung von Sanktionen zum Ausdruck brachten, sagte Finanzministerin Janet Yellen, dass die USA die Situation beobachten werden.

„Wir werden uns weiterhin ansehen, wie die Sanktionen funktionieren und bewerten, ob es undichte Stellen gibt, und wir haben die Möglichkeit, diese zu beseitigen“, sagte sie vor einer Gruppe von Zuhörern an der University of Illinois Chicago.

Aber so wie sich die Dinge anhören, ist sie nicht allzu besorgt. „Ich höre oft, dass Kryptowährungen erwähnt werden, und das ist ein Kanal, den man im Auge behalten sollte“, sagte sie, bevor sie hinzufügte: „Es ist ja nicht so, dass dieser Sektor komplett einer ist, in dem man Dinge umgehen kann.“

In ihrem Brief an Yellen erklärten die Demokraten im Senat – darunter Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed und der Vorsitzende des Bankenausschusses Sherrod Brown – Folgendes: „Eine strenge Durchsetzung der Einhaltung von Sanktionen in der Kryptowährungsindustrie ist von entscheidender Bedeutung, da digitale Vermögenswerte, die es Unternehmen ermöglichen, das traditionelle Finanzsystem zu umgehen, zunehmend als Instrument zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden können.“

Der Brief fragte weiter, ob das Office of Foreign Asset Controls des Finanzministeriums mit Finanzinstituten und anderen Ländern zusammenarbeiten würde, um sicherzustellen, dass Kryptowährungen nicht auf diese Weise verwendet werden.

Um das klarzustellen: Börsen, Depotbanken und andere Kryptounternehmen und -personen, die in den USA tätig sind, unterliegen bereits den von der Bundesregierung verhängten Sanktionen. Fragen Sie nur die Mitbegründer von BitMEX, Arthur Hayes und Benjamin Delo, die sich vor kurzem der Verletzung des US-Bankgeheimnisgesetzes schuldig bekannt haben und denen jeweils bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar drohen. In einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft heißt es, dass BitMEX, das angeblich keine angemessenen Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche oder zur Überprüfung der Kundenidentität auf der Plattform eingerichtet hat, ein „Vehikel für Sanktionsverstöße“ war.

Viele große Börsen haben bestätigt, dass sie die geltenden Sanktionen gegen Russland einhalten – obwohl sie eine Aufforderung des ukrainischen Ministers für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, abgelehnt haben, „Adressen russischer Nutzer zu sperren.“

In einer Erklärung an uns am 28. Februar sagte ein Sprecher von Binance, dass die Börse „die notwendigen Schritte unternimmt, um sicherzustellen, dass wir gegen diejenigen vorgehen, gegen die Sanktionen verhängt wurden, während wir die Auswirkungen auf unschuldige Nutzer minimieren.“ Er fügte hinzu: „Sollte die internationale Gemeinschaft diese Sanktionen weiter ausweiten, werden wir auch diese aggressiv anwenden.“

Coinbase teilte uns mit, dass es „eine Reihe von Maßnahmen ergreift, um die Einhaltung der neuesten Sanktionen zu gewährleisten“, einschließlich der regelmäßigen Überprüfung von Sanktionsüberwachungslisten und der Blockierung von Transaktionen an verbotene Adressen, die von der OFAC und anderen identifiziert wurden.

In einem Twitter-Thread am Dienstag stellte Jake Chervinsky, Head of Policy der Blockchain Association, das Argument in Frage, dass Russland die Sanktionen mit Hilfe von Bitcoin und anderen Kryptowährungen leicht umgehen könne. Chervinsky schrieb: „US-Kryptounternehmen bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Russland kann sie nicht mehr nutzen. Das ist die Sanktion, genau wie bei allen US-Gütern & Dienstleistungen. Die Fähigkeit Russlands, die zugrunde liegende Technologie zu nutzen, erlaubt es ihnen nicht, die Sanktion in irgendeiner Weise zu ‚umgehen‘.“

Er argumentierte auch, dass die Kryptomärkte zu klein und die öffentlichen Blockchains zu transparent sind, um für Russland eine Umgehung der Sanktionen zu ermöglichen.

„Bedenken über die Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen“, sagte er, „sind völlig unbegründet. „

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