Yellen Says Treasury Will Monitor Crypto, Other Channels for Sanctions Evasion

Yellen zasugerowała, że sektor kryptowalut nie jest tym, który Rosja mogłaby łatwo wykorzystać do omijania sankcji

W skrócie

• Kilku senackich Demokratów zapytało Sekretarz Skarbu Janet Yellen, w jaki sposób resort zapewni, że kryptowaluty nie będą mogły być wykorzystywane do omijania sankcji nałożonych na Rosję.
  Yellen odpowiedziała, że Departament Skarbu aktywnie monitoruje egzekwowanie sankcji.

W odpowiedzi na list czterech Demokratów z Senatu, którzy wyrazili zaniepokojenie potencjalnym wykorzystaniem kryptowalut przez Rosję w celu uniknięcia sankcji, Sekretarz Skarbu Janet Yellen powiedziała, że Stany Zjednoczone będą monitorować sytuację.

„Będziemy nadal przyglądać się temu, jak działają sankcje i oceniać, czy nie dochodzi do przecieków i czy mamy możliwość ich wyeliminowania” – powiedziała zgromadzonym na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

Ale z tego, co mówi, nie jest zbytnio zaniepokojona. „Często słyszę wzmianki o kryptowalutach i jest to kanał, który należy obserwować” – powiedziała, po czym dodała: „Nie chodzi o to, że jest to sektor, w którym wszystko można ominąć”.

W swoim liście do Yellen, senaccy Demokraci – w tym Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed i przewodniczący Komisji Bankowej Sherrod Brown – stwierdzili: „Zdecydowane egzekwowanie przestrzegania sankcji w branży kryptowalutowej jest krytyczne, biorąc pod uwagę, że aktywa cyfrowe, które pozwalają podmiotom omijać tradycyjny system finansowy, mogą być coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie do unikania sankcji”.

W dalszej części listu zapytano, czy Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu będzie współpracować z instytucjami finansowymi i innymi krajami w celu zapewnienia, że kryptowaluty nie są wykorzystywane w taki sposób.

Aby było jasne, giełdy, depozytariusze i inne firmy kryptowalutowe oraz osoby prywatne działające na terenie Stanów Zjednoczonych są już zobowiązane do przestrzegania sankcji nałożonych przez rząd federalny. Wystarczy zapytać współzałożycieli BitMEX, Arthura Hayesa i Benjamina Delo, którzy niedawno przyznali się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej i mogą zostać skazani na karę do pięciu lat więzienia oraz grzywny w wysokości 10 milionów dolarów. W komunikacie prasowym prokuratury amerykańskiej zauważono, że BitMEX, która rzekomo nie wprowadziła na swojej platformie odpowiednich programów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub programów typu „know-your-customer”, była „narzędziem do naruszania sankcji „

Wiele dużych giełd potwierdziło, że przestrzega obowiązujących sankcji wobec Rosji – chociaż odrzuciły one prośbę ukraińskiego ministra ds. transformacji cyfrowej Mychajło Fiedorowa o „zablokowanie adresów rosyjskich użytkowników”.

W oświadczeniu przekazanym nam 28 lutego, rzecznik Binance powiedział, że giełda „podejmuje kroki niezbędne do zapewnienia, że podejmiemy działania przeciwko tym, na których nałożono sankcje, minimalizując jednocześnie wpływ na niewinnych użytkowników”. Dodał również: „Jeśli społeczność międzynarodowa rozszerzy te sankcje jeszcze bardziej, będziemy je również agresywnie stosować.”

Coinbase powiedział nam, że podejmuje „szereg działań w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi sankcjami”, w tym regularne sprawdzanie list obserwacyjnych sankcji i blokowanie transakcji na zakazane adresy zidentyfikowane przez OFAC i inne.

1/ Rosja nie może & nie będzie używać kryptowalut do omijania sankcji.

Obawy dotyczące wykorzystania kryptowalut do unikania sankcji są całkowicie bezpodstawne. Stanowią one fundamentalne nieporozumienie:

– jak działają sankcje
– jak działają rynki kryptowalut
– jak Putin w rzeczywistości próbuje złagodzić sankcje

Już wyjaśniam

– Jake Chervinsky (@jchervinsky) 1 marca 2022

We wtorkowym wątku na Twitterze Jake Chervinsky, dyrektor ds. polityki Stowarzyszenia Blockchain, podważył argument, że Rosja może łatwo ominąć sankcje za pomocą Bitcoina i innych kryptowalut. Napisał Chervinsky: „Amerykańskie firmy kryptowalutowe oferują szereg usług. Rosja nie może już z nich korzystać. To jest sankcja, tak jak w przypadku wszystkich amerykańskich towarów &usług. Możliwość korzystania przez Rosję z technologii bazowej nie pozwala im w żaden sposób „ominąć” sankcji.”

Argumentował również, że rynki kryptowalut są zbyt małe, a publiczne blockchainy zbyt przejrzyste, aby Rosja mogła skutecznie omijać sankcje.

„Obawy o wykorzystanie kryptowalut do omijania sankcji są całkowicie bezpodstawne.”