Нов етап в делото OmegaPro, което направи много жертви по целия свят. Двама ръководители на фалшивата платформа за обмен, която измъкна 650 милиона долара от инвеститори, бяха обвинени в Ню Йорк.
Обвинение срещу 2 ръководители на OmegaPro
Обвинените в Пуерто Рико са 48-годишният Майкъл Шанън Симс и 57-годишният Хуан Карлос Рейносо, и двамата с местожителство в САЩ. Измамата OmegaPro, която по-късно се преименува на Go Global и Broker Group, е измъкнала 650 милиона долара от жертвите си:
Обвиняемите са се насочили към уязвими лица в САЩ и в чужбина, измъквайки им над 650 милиона долара с фалшиви обещания за високи доходи и уверения, че парите им са в безопасност.
Платформата OmegaPro/Go Global, която преустанови дейността си през 2023 г., използваше техника, която за съжаление е често срещана. Тя примамваше инвеститорите с високи печалби, използвайки умишлено неясен език. Потребителите се сблъскваха с фалшива инвестиционна платформа, като средствата им бяха прехвърляни директно на престъпниците. Въпреки исканията си, те никога не успяха да изтеглят средствата си от тази „платформа“.
Обвиняемите са ръководили глобална измама чрез OmegaPro, като са мамени инвеститори с фалшиви обещания за изключителни печалби, за да откраднат стотици милиони долари.
След многобройни сигнали бяха започнати няколко разследвания, едно от които във Франция. Преди малко по-малко от година съоснователят на OmegaPro, Андреас Сакач, беше арестуван в Турция.
Според Гай Фико, ръководител на финансовите разследвания в Данъчната служба на САЩ (IRS), не става дума за обикновени измами, а за „умело организирани предателства“. Те засягат потребители от много юрисдикции: Франция, Англия, Турция, Холандия, Колумбия, Тайланд…
Социални мрежи и насърчаване на инвестициите
Както установихме в нашето разследване, OmegaPro силно насърчаваше потребителите си да харчат пари на платформата, като същевременно успокояваше подозренията им. Сайтът функционираше като система за многостепенен маркетинг (MLM), като потребителите бяха канени да закупят „инвестиционни пакети“, за които се твърдеше, че предлагат 300% възвръщаемост за 16 месеца.
За да затвърдят своята достоверност, престъпниците организираха и пищни събития:
Симс и Рейносо, заедно с техните съучастници, организираха промоционални събития и разкошни обучения по целия свят, включително прожектиране на логото на OmegaPro върху Бурдж Халифа, най-високата кула в света, по време на събитие в Дубай.
Двамата мъже също така размахваха богатството си в социалните мрежи, за да привлекат потребители към платформата си. Те са спечелили по няколко милиона долара всеки от тази схема. Събраните пари също са били превеждани на високопоставени оператори, съучастници на двамата мъже.
Обвиняемите са обвинени в заговор за извършване на електронна измама и заговор за пране на пари. Те рискуват 20 години затвор по всяко от обвиненията.
