FTX е ангажирала BlackRock и Google като потенциални инвеститори, докато крипто борсата на Сам Банкман-Фрид се е сривала през ноември миналата година, според доказателствата, представени в четвъртък в наказателния процес срещу някогашния вундеркинд.
Федералните прокурори предложиха електронна таблица, поддържана от вече несъществуващата борса, свързана с набиращите средства, докато бившият главен съветник на FTX, Кан Сун, свидетелстваше. Документът включва информация за различни кръгове за набиране на средства – включително един, който според Сун „никога не е бил затворен“.
Според неговите показания кръгът на финансиране C1 на FTX е започнал „в края на лятото и есента на 2022 г.“. В електронната таблица се посочва, че 15 потенциални инвеститори трябва да бъдат „ангажирани незабавно“, включително BlackRock, Google и Apollo, за които Сун говори конкретно по време на показанията си.
„Поискаха от Apollo […] да инвестира в FTX, за да помогне за решаването на проблема с ликвидността, който FTX имаше при тегленето на пари от клиенти“, спомня си Сун и добавя, че е участвал в дискусиите с фирмата.
В таблицата се посочва, че е имало „среден“ шанс BlackRock и Google да участват в кръга на финансиране. В нея също така се посочва, че и двете фирми са извършвали надлежна проверка на борсата на Bankman-Fried, преди тя да се срине на 11 ноември.
Банкман-Фрид се защитава срещу седем обвинения в измама и заговор в резултат на поведението си в FTX. Банкман-Фрид е обвинен в измама на клиенти, като е използвал средства на клиенти на стойност милиарди за заеми на вътрешни лица, политически дарения, рискови инвестиции и закупуване на недвижими имоти. Той е обвинен и в подвеждане на инвеститорите на FTX, което сега е предмет на съдебно дело от Комисията по ценните книжа и борсите.
Екранна снимка на електронна таблица, използвана като доказателство в наказателния процес срещу Сам Банкман-Фрид, показваща потенциални инвеститори – и бележки за това кои от тях да
Според таблицата е имало еднакъв шанс в кръга на финансиране да участват Google, BlackRock, фирмата за рисков капитал NEA и Катарският инвестиционен орган. В електронната таблица като инвеститори с „висока“ вероятност са посочени Temasek и Standard Crypto.
BlackRock инвестира 24 млн. долара в FTX, преди тя да фалира, заяви главният изпълнителен директор Лари Финк на събитие на New York Times DealBook миналата година. Google никога не е инвестирала пряко в компаниите на Банкман-Фрид, но споделя с него таблица за капиталовите изисквания. През февруари Google обяви инвестиция в размер на 400 млн. долара в стартъпа за изкуствен интелект Anthropic, който търговската фирма на Банкман-Фрид Alameda Research също е подкрепила.
Нито BlackRock, нито Google отговориха веднага на молбата за коментар от TCN.
В таблицата, показана на съдебните заседатели тази седмица, се посочва, че шест фирми, включително a16z и General Atlantic, са „отказали“ да участват в кръга на финансиране в средата на 2022 г. Таблицата показва, че университетът Вандербилт е поел ангажимент за 5 млн. долара в кръга.
Университетът Вандербилт не е отговорил веднага на искането за коментар от TCN.
Все пак Сун заяви в четвъртък, че кръгът на финансиране никога не е бил приключен и „инвеститорите всъщност не са влагали пари в FTX“ като част от проваления кръг на финансиране на борсата C1.
Бившият главен изпълнителен директор на Аламеда Каролин Елисън, която се призна за виновна по няколко обвинения във връзка с делото на опозорения криптомагнат, свидетелства, че Банкман-Фрид „ще се опита да набере капитал чрез продажба на акции на FTX“, за да получи повече пари през октомври 2022 г.
Въпреки че това не е отразено в електронната таблица, Елисън заяви, че престолонаследникът на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман е обмислял да закупи акции в FTX, според разговорите, които е имала с Банкман-Фрид. Очевидно, добави тя по време на свидетелските показания, това не се е получило.
По-рано по време на наказателния процес срещу Банкман-Фрид Мат Хуанг, съосновател на Paradigm, говори за инвестиция в размер на 278 млн. долара в FTX, която фирмата е „маркирала до нула“. Хуанг заяви, че ако Paradigm е знаела за способността на Alameda да извършва FTX депозити на клиенти, това е щяло да накара фирмата да се замисли.
„Общоприетото разбиране е, че депозитите на клиентите са нещо като свещени“, каза той. „Доколкото това не беше вярно, щяхме да искаме да знаем повече. А без да знаем повече, това би било проблем за инвестицията.“
