Zachxbt a pu découvrir l’identité des cerveaux présumés grâce à des informations obtenues via des sources anonymes et Discord.
Dans un nouveau fil de discussion sur Twitter, le détective spécialiste de la blockchain Zachxbt a révélé l’identité de quatre personnes prétendument liées à diverses opérations de détournement de jetons non fongibles (NFT).
2,8 millions de dollars gagnés grâce à des escroqueries
Dans le fil de discussion du 27 avril, il prétend que les quatre personnes sont originaires de Croatie et qu’elles ont monté neuf projets NFT différents, gagnant au moins 2,8 millions de dollars.
1/ Bien trop souvent, les escrocs du NFT décident de rester sur Twitter et ce groupe n’est malheureusement pas différent.
Quatre personnes de Croatie ont rudoyé 9 projets différents depuis septembre 2021 & ; ont volé au moins 2,8 millions de dollars en tout.
Plongeons-y. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
Les projets NFT comprennent DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club et Drippy Jesus. Selon lui, huit de ces projets n’ont plus de site web actif, et leurs pages Twitter ont été supprimées.
Grâce à leurs adresses ENS, Zachxbt a pu identifier ces cerveaux. Il a déclaré que les trois adresses ENS, lexii.eth, keelito.eth et mvpnft.eth, étaient celles qui interagissaient le plus avec les projets NFT.
Il a été possible de le constater par une visualisation graphique des recettes de ces projets NFT. La visualisation montre que la plupart des fonds ont abouti dans 5 comptes sur Binance.
Source : Zachxbt
Une simple recherche sur Twitter a révélé que deux d’entre eux sont présents sur Twitter ; Lexiieth a récemment désactivé son compte, tandis que keelito.eth a changé son nom d’utilisateur en hedgefundnft.
Cependant, la personne derrière keelito.eth essaie d’effacer son association avec le nom. Elle est même allée jusqu’à brûler le nom. Il a également supprimé son compte Twitter.
Mais cela n’a pas suffi à empêcher Zachxbt de découvrir sa véritable identité. Selon lui, il a pu utiliser les informations d’une source anonyme et de Discord pour démasquer les quatre Croates âgés de 20 à 23 ans.
Leurs vrais noms seraient Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek et Andrija Putanec. Tous sont sur Instagram, où ils se suivent les uns les autres.
7/ Qui sont-ils ?
Eh bien, en utilisant des informations provenant de discord & ; un ami anon, j’ai été en mesure de les relier à ces quatre individus de la Croatie âgés de 20-23.
Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (souviens-toi de mvp.eth)
Andrija PutanecIls se suivent tous sur Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
Les transactions par blockchain laissent des empreintes
Cette révélation est un autre exemple des mauvais acteurs de la scène NFT qui escroquent des milliers de personnes avec des projets qui n’ont aucun potentiel. Rien que cette année, des millions de dollars ont été perdus à cause de ces arnaques.
Tous ces escrocs commettent une erreur : ils ne comprennent pas qu’ils ne sont pas vraiment anonymes sur la blockchain. Grâce aux adresses de leurs portefeuilles et à leurs activités en ligne, Zachxbt a pu identifier plusieurs d’entre eux.
Cependant, l’absence d’un cadre réglementaire clair rend difficile la traduction en justice de ces escrocs. Il y a eu quelques développements positifs récemment, avec l’arrestation et la poursuite en justice par le ministère de la Justice des États-Unis des cerveaux à l’origine du coup de tapis Frosties NFT. Dans le même temps, l’État de New York envisage d’adopter des lois qui feraient de l’escroquerie un délit pénal.
