Zachxbt vznesl obvinění z tahání za nos proti 4 Chorvatům spojeným s 9 podvody NFT

Zachxbt byl schopen odhalit identitu údajných organizátorů díky informacím, které získal prostřednictvím anonymních zdrojů a Discordu.

Blockchainový detektiv Zachxbt v novém vlákně na Twitteru odhalil totožnost čtyř lidí údajně spojených s různými podvody s non-fungible tokeny (NFT).

2,8 milionu dolarů vydělaných na podvodech

Ve vlákně z 27. dubna tvrdil, že tyto čtyři osoby pocházejí z Chorvatska a že provedly devět různých kobercových podvodů v rámci projektů NFT, na kterých vydělaly nejméně 2,8 milionu dolarů.

1/ No až příliš často se podvodníci NFT rozhodnou zůstat na Twitteru a tato skupina se bohužel neliší.

Čtyři lidé z Chorvatska od září 2021 &amp rugged 9 různých projektů; ukradli dohromady nejméně 2,8 milionu dolarů.

Pojďme se do toho ponořit. pic.twitter.com/TTihrIw3gd

– ZachXBT (@zachxbt) 27. dubna 2022

Mezi projekty NFT patří DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club a Drippy Jesus. Podle něj osm z těchto projektů již nemá aktivní webové stránky a jejich stránky na Twitteru byly smazány.

Díky jejich adresám ENS se Zachxbtovi podařilo tyto mastermindy identifikovat. Uvedl, že tři adresy ENS, lexii.eth, keelito.eth a mvpnft.eth, nejvíce komunikovaly s projekty NFT.

Bylo to možné zjistit prostřednictvím grafické vizualizace výnosů z těchto projektů NFT. Vizualizace ukazuje, že většina prostředků skončila na pěti účtech na Binance.

Zdroj: Zachxbt

Jednoduché vyhledávání na Twitteru odhalilo, že dva z nich jsou na Twitteru; Lexiieth nedávno deaktivoval svůj účet, zatímco keelito.eth si změnil uživatelské jméno na hedgefundnft.

Osoba stojící za jménem keelito.eth se však snaží své spojení s tímto jménem vymazat. Zašli dokonce tak daleko, že jméno spálili. Nyní smazal i svůj účet na Twitteru.

To však nestačilo k tomu, aby Zachxbt zabránil odhalit jejich skutečnou identitu. Podle něj se mu podařilo pomocí informací z anonymního zdroje a Discordu odhalit čtyři Chorvaty ve věku 20 až 23 let.

Jejich skutečná jména jsou údajně Janko Pribičevič, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek a Andrija Putanec. Všichni jsou na Instagramu, kde se navzájem sledují.

7/ No a kdo to je?

No pomocí informací z discordu &; anon friend se mi je podařilo spojit s těmito čtyřmi jedinci z Chorvatska ve věku 20-23 let.

Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (vzpomeňte si na mvp.eth)
Andrija Putanec

Všichni se navzájem sledují na Instagramu pic.twitter.com/1FcS4SmFFC

– ZachXBT (@zachxbt) 27. dubna 2022

Blockchainové transakce zanechávají stopy

Toto odhalení je dalším příkladem špatných aktérů na NFT scéně, kteří podvádějí tisíce lidí s projekty, které nemají žádný potenciál. Jen v letošním roce přišli kvůli tahanicím o koberec NFT o miliony.

Jednou z chyb, které se všichni tito podvodníci dopouštějí, je, že nechápou, že v blockchainu nejsou skutečně anonymní. Díky jejich adresám peněženek a online aktivitám se Zachxbt podařilo několik z nich identifikovat.

Absence jasného regulačního rámce však ztěžuje předvedení těchto podvodníků před soud. V poslední době došlo k určitému pozitivnímu vývoji, když americké ministerstvo spravedlnosti zatklo a stíhá strůjce podvodu Frosties NFT rug pull. New York mezitím zvažuje přijetí zákonů, které by tahání za koberce považovaly za trestný čin.