Zachxbt was in staat om de vermeende masterminds identiteit te ontmaskeren door informatie die hij kreeg via anonieme bronnen en Discord.
In een nieuwe Twitter thread heeft blockchain detective Zachxbt de identiteiten onthuld van vier mensen die verbonden zouden zijn aan verschillende Non-fungible token (NFT) rug pulls.
$2.8M verdiend met oplichting
In de thread van 27 april beweerde hij dat de vier mensen uit Kroatië komen en negen verschillende NFT-projecten hadden gerotzooid, waarmee ze ten minste $2,8 miljoen verdienden.
1/ Maar al te vaak besluiten NFT oplichters op Twitter rond te blijven hangen en deze groep is helaas niet anders.
Vier mensen uit Kroatië hebben sinds september 2021 & 9 verschillende projecten geruineerd; bij elkaar hebben ze minstens $2.8m gestolen.
Laten we er eens induiken. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
De NFT-projecten omvatten DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club, en Drippy Jesus. Volgens hem hebben acht van deze projecten geen actieve websites meer, en zijn hun Twitter-pagina’s verwijderd.
Via hun ENS-adressen kon Zachxbt deze meesterbreinen identificeren. Hij verklaarde dat de drie ENS adressen, lexii.eth, keelito.eth, en mvpnft.eth, de meeste interactie hadden met NFT projecten.
Dit kon worden gezien aan de hand van een grafische visualisatie van de opbrengsten van deze NFT-projecten. De visualisatie toont aan dat het grootste deel van de fondsen terechtkwam op 5 rekeningen op Binance.
Bron: Zachxbt
Een eenvoudige zoektocht op Twitter bracht aan het licht dat twee van hen op Twitter zitten; Lexiieth heeft onlangs zijn account gedeactiveerd, terwijl keelito.eth zijn gebruikersnaam heeft veranderd in hedgefundnft.
Echter, de persoon achter keelito.eth probeert zijn associatie met de naam te wissen. Ze zijn zelfs zo ver gegaan om de naam te verbranden. Hij heeft nu ook zijn Twitter account verwijderd.
Maar dat was niet genoeg om Zachxbt ervan te weerhouden hun echte identiteit te achterhalen. Volgens hem was hij in staat om info van een anonieme bron en Discord te gebruiken om de vier Kroaten tussen de 20 en 23 jaar te ontmaskeren.
Hun echte namen zijn naar verluidt Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek, en Andrija Putanec. Ze zitten allemaal op Instagram, waar ze elkaar volgen.
7/ Nou, wie zijn ze?
Nou met behulp van info van discord & een anon vriend was ik in staat om het te koppelen aan deze vier individuen uit Kroatië leeftijd 20-23.
Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (herinner mvp.eth)
Andrija PutanecZe volgen elkaar allemaal op Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
Blockchain transacties laten voetafdrukken achter
Deze onthulling is een ander voorbeeld van slechte actoren in de NFT scène die duizenden mensen oplichten met projecten die geen potentieel hebben. Dit jaar alleen al zijn er miljoenen verloren gegaan aan NFT tapijt pulls.
Een fout die al deze oplichters maken is dat ze niet begrijpen dat ze niet echt anoniem zijn op de blockchain. Door hun wallet adressen en online activiteiten, heeft Zachxbt een aantal van hen kunnen identificeren.
Echter, de afwezigheid van een duidelijk regelgevend kader maakt het moeilijk om deze oplichters voor het gerecht te brengen. Er zijn recent enkele positieve ontwikkelingen geweest met de arrestatie en vervolging door het Amerikaanse Ministerie van Justitie van de meesterbreinen achter de Frosties NFT rug-trekking. Intussen overweegt New York wetten in te voeren die van het “rug-trekken” een strafbaar feit maken.
