Zachxbt był w stanie odkryć tożsamość domniemanych sprawców dzięki informacjom, które uzyskał za pośrednictwem anonimowych źródeł i Discorda.
W nowym wątku na Twitterze, blockchainowy detektyw Zachxbt ujawnił tożsamość czterech osób rzekomo powiązanych z różnymi rugami tokenów niegrywalnych (NFT).
$2,8M zarobione na oszustwach
W wątku z 27 kwietnia twierdził, że te cztery osoby pochodzą z Chorwacji i sfałszowały dziewięć różnych projektów NFT, zarabiając co najmniej 2,8 miliona dolarów.
1/ Cóż, zbyt często oszuści NFT decydują się pozostać na Twitterze i ta grupa niestety nie jest inna.
Cztery osoby z Chorwacji, od września 2021 r. & skradły łącznie co najmniej 2,8 mln USD.
Let’s dive in. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
– ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
Projekty NFT obejmują DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club i Drippy Jesus. Według niego, osiem z tych projektów nie ma już aktywnych stron internetowych, a ich strony na Twitterze zostały usunięte.
Dzięki adresom ENS Zachxbt był w stanie zidentyfikować tych mistrzów. Stwierdził on, że trzy adresy ENS: lexii.eth, keelito.eth oraz mvpnft.eth miały najwięcej wspólnego z projektami NFT.
Można się było o tym przekonać dzięki graficznej wizualizacji wpływów z tych projektów NFT. Wizualizacja pokazuje, że większość środków trafiła na 5 kont na Binance.
Source: Zachxbt
Lexiieth niedawno dezaktywował swoje konto, a keelito.eth zmienił nazwę użytkownika na hedgefundnft.
Osoba stojąca za keelito.eth stara się jednak wymazać swoje skojarzenia z tą nazwą. Posunęła się nawet do spalenia tej nazwy. Usunął także swoje konto na Twitterze.
Ale to nie wystarczyło, aby powstrzymać Zachxbt przed odkryciem jego prawdziwej tożsamości. Jak twierdzi, dzięki informacjom z anonimowego źródła i Discorda udało mu się zdemaskować czterech Chorwatów w wieku od 20 do 23 lat.
Ich prawdziwe nazwiska to rzekomo Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek i Andrija Putanec. Wszyscy oni są na Instagramie, gdzie śledzą się nawzajem.
7/ Kim oni są?
Cóż, używając informacji z discorda &anon friend udało mi się powiązać je z tymi czterema osobami z Chorwacji w wieku 20-23 lat.
Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (pamiętacie mvp.eth)
Andrija PutanecWszyscy oni śledzą się nawzajem na Instagramie pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
– ZachXBT (@zachxbt) 27 kwietnia 2022
Transakcje blockchain pozostawiają ślady
Ta rewelacja jest kolejnym przykładem złych aktorów na scenie NFT, którzy wyłudzają pieniądze od tysięcy ludzi za pomocą projektów, które nie mają żadnego potencjału. Tylko w tym roku miliony zostały stracone przez oszustów NFT.
Jednym z błędów popełnianych przez tych wszystkich oszustów jest to, że nie rozumieją, iż nie są prawdziwie anonimowi na blockchainie. Dzięki adresom ich portfeli i aktywności w sieci, Zachxbt zdołał zidentyfikować kilku z nich.
Jednak brak jasnych ram regulacyjnych utrudnia postawienie tych oszustów przed sądem. W ostatnim czasie nastąpiły pewne pozytywne zmiany – Departament Sprawiedliwości USA aresztował i oskarżył sprawców oszustwa Frosties NFT. Tymczasem w Nowym Jorku rozważa się wprowadzenie przepisów, na mocy których naciąganie na dywanik stanie się przestępstwem.
