Investir no setor de criptomoedas pode, por vezes, parecer uma corrida de obstáculos, especialmente quando se depara com os inúmeros golpes e hackers à espreita. Uma experiência dolorosa que este investidor americano acabou de passar, após o roubo de seus 3 milhões de dólares em XRP.
Um americano é roubado em 3 milhões de dólares em XRP
A segurança é um dado essencial no setor das criptomoedas. Especialmente num ambiente repleto de inúmeros golpes à procura de vítimas potenciais, onde cada erro é pago, na maioria das vezes, com a perda definitiva dos fundos envolvidos.
Uma experiência que aparentemente acabou de viver um investidor americano, detentor de uma carteira estimada em pouco mais de 3 milhões de dólares em XRP da Ripple. Na verdade, ele explica o seu infortúnio num vídeo publicado no YouTube que rapidamente chamou a atenção do investigador de criptomoedas ZachXBT.
De acordo com as pesquisas on-chain realizadas por ZachXBT, esse roubo — evidentemente conduzido por um especialista — teria sido rapidamente direcionado para a blockchain Tron (TRX), por meio de cerca de cem transações operadas através de um protocolo de ponte.
Uma vez transferidos para a Tron, os fundos foram então lavados através de um mercado OTC (over-the-counter) envolvendo a plataforma cambojana ilegal Huione, conhecida por facilitar operações de lavagem relacionadas com esquemas fraudulentos do tipo pig butchering e outros tipos de burlas financeiras.
Na semana passada, os Estados Unidos impuseram restrições adicionais à Huione em relação à apreensão e sanções relativas ao Prince Group, no valor de 15 mil milhões de dólares. Espero que as plataformas de câmbio centralizadas e os emissores de stablecoins implementem controlos mais rigorosos, pois representam uma das maiores ameaças à sustentabilidade do nosso setor.
ZachXBT
Um erro humano na origem deste caso
Mas outro dado essencial também surge no âmbito da investigação conduzida por ZachXBT, sobre o procedimento que favoreceu este roubo. De facto, o investigador de criptomoedas não deixa de apresentar a vítima deste caso como «inexperiente». Uma porta de entrada visivelmente explorada pelo ladrão.
Evidentemente, o investidor em questão pensava estar a utilizar uma carteira fria do tipo Ellipal para proteger os seus XRP. O problema? Devido a um erro de manipulação da sua parte, ele acabou por utilizar uma carteira quente muito menos segura, sem se aperceber disso.
Uma confusão relatada por ZachXBT, que este último apresenta como inevitável, tendo em conta as ofertas existentes, que «proporcionam soluções com custódia (custodial) e sem custódia (não custodial). »
Ao mesmo tempo, ZachXBT destaca a falta gritante de formação das forças policiais para lidar rapidamente com este tipo de casos, mas também as inúmeras empresas de recuperação de fundos que cobram valores astronómicos para «entregar relatórios básicos com pouca informação útil».
