Inwestowanie w sektorze kryptowalut może czasami przypominać tor przeszkód, zwłaszcza gdy napotyka się liczne oszustwa i hakerów czających się w ukryciu. Bolesne doświadczenie przeżył właśnie amerykański inwestor, który został okradziony z 3 milionów dolarów w XRP.
Amerykanin stracił 3 miliony dolarów w XRP
Bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem w sektorze kryptowalut. Zwłaszcza w środowisku pełnym oszustów poszukujących potencjalnych ofiar, gdzie każdy błąd zazwyczaj kończy się ostateczną utratą środków.
Takie doświadczenie najwyraźniej spotkało amerykańskiego inwestora, posiadającego portfel o wartości nieco ponad 3 milionów dolarów w XRP firmy Ripple. Opisał on swoją przygodę w filmie opublikowanym na YouTube, który szybko zwrócił uwagę śledczego kryptowalutowego ZachXBT.
Według badań on-chain przeprowadzonych przez ZachXBT, kradzież ta – najwyraźniej przeprowadzona przez specjalistę – została szybko skierowana do blockchain Tron (TRX) za pomocą około stu transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem protokołu mostkowego.
Po przeniesieniu na Tron środki zostały następnie wyprane za pośrednictwem rynku pozagiełdowego (OTC) z udziałem nielegalnej kambodżańskiej platformy Huione, znanej z ułatwiania operacji prania pieniędzy związanych z oszustwami typu pig butchering i innymi oszustwami finansowymi.
W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe ograniczenia na Huione w związku z konfiskatą i sankcjami dotyczącymi Prince Group o wartości 15 miliardów dolarów. Mam nadzieję, że scentralizowane platformy wymiany i emitenci stablecoinów wprowadzą bardziej rygorystyczne kontrole, ponieważ stanowią one jedno z największych zagrożeń dla trwałości naszej branży.
ZachXBT
Błąd ludzki przyczyną tej sprawy
Jednak w ramach śledztwa prowadzonego przez ZachXBT pojawiła się również inna istotna informacja dotycząca procedury, która sprzyjała tej kradzieży. Krypto-śledczy nie omieszkał przedstawić ofiary tej sprawy jako „niedoświadczonej”. Była to furtka, którą złodziej najwyraźniej wykorzystał.
Najwyraźniej inwestor ten sądził, że używa zimnego portfela typu Ellipal do zabezpieczenia swoich XRP. Problem? W wyniku nieprawidłowej obsługi ostatecznie użył znacznie mniej bezpiecznego gorącego portfela, nie zdając sobie z tego sprawy.
ZachXBT opisuje tę sytuację jako nieuniknioną, biorąc pod uwagę istniejące oferty, które „zapewniają zarówno rozwiązania z przechowywaniem (custodial), jak i bez przechowywania (non-custodial)”. ”
Jednocześnie ZachXBT podkreśla rażący brak szkoleń dla organów ścigania w zakresie szybkiego zarządzania tego typu sprawami, ale także liczne firmy zajmujące się odzyskiwaniem środków, które pobierają astronomiczne opłaty za „dostarczanie podstawowych raportów zawierających niewiele przydatnych informacji”.
