Nueva etapa en el caso OmegaPro, que ha causado numerosas víctimas en todo el mundo. Dos responsables de la plataforma de intercambio falsa, que estafó 650 millones de dólares a los inversores, han sido acusados en Nueva York.
Acusación de dos responsables de OmegaPro
Los dos hombres acusados en Puerto Rico son Michael Shannon Sims, de 48 años, y Juan Carlos Reynoso, de 57, ambos residentes en Estados Unidos. La estafa OmegaPro, que posteriormente pasó a llamarse Go Global y Broker Group, habría permitido estafar 650 millones de dólares a las víctimas:
Los acusados se dirigieron a personas vulnerables en Estados Unidos y en el extranjero, estafándoles más de 650 millones de dólares con falsas promesas de altos rendimientos y asegurándoles que su dinero estaba seguro.
La plataforma OmegaPro/Go Global, que dejó de funcionar en 2023, utilizaba una técnica lamentablemente habitual. Atraía a los inversores con promesas de altos rendimientos, utilizando un lenguaje deliberadamente ambiguo. Los usuarios se enfrentaban a una plataforma de inversión falsa, ya que sus fondos se transferían directamente a los delincuentes. A pesar de sus peticiones, nunca pudieron retirar los fondos de esta «plataforma».
Los acusados dirigieron una estafa mundial a través de OmegaPro, engañando a los inversores con falsas promesas de rendimientos extraordinarios, para luego desviar cientos de millones de dólares.
Tras numerosas alertas, se abrieron varias investigaciones, incluida una en Francia. Hace poco menos de un año, el cofundador de OmegaPro, Andreas Szakacs, fue detenido en Turquía.
Según Guy Ficco, responsable de investigaciones financieras del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, no se trataba de simples estafas, sino de «traiciones hábilmente organizadas». Afectaron a usuarios de numerosas jurisdicciones: Francia, Inglaterra, Turquía, Países Bajos, Colombia, Tailandia…
Redes sociales e incitación a la inversión
Sims y Reynoso, junto con sus cómplices, organizaron eventos promocionales y lujosas formaciones en todo el mundo, entre otras cosas proyectando el logotipo de OmegaPro en el Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, durante un evento en Dubái.
Los dos hombres también hacían alarde de su fortuna en las redes sociales para animar a los usuarios a unirse a su plataforma. Se calcula que cada uno de ellos obtuvo varios millones de dólares de beneficio con este sistema. El dinero recaudado también se transfería a operadores de alto nivel, cómplices de los dos hombres. Los acusados están imputados por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero. Se enfrentan a 20 años de prisión por cada cargo.
