Инвестирование в криптовалюты иногда может напоминать полосу препятствий, особенно когда приходится сталкиваться с многочисленными мошенниками и хакерами, поджидающими свою жертву. Такой болезненный опыт недавно пережил американский инвестор, у которого украли 3 миллиона долларов в XRP.
Американец лишился 3 миллионов долларов в XRP
Безопасность является важнейшим фактором в сфере криптовалют. Особенно в среде, где много мошенников, ищущих потенциальных жертв, и где каждая ошибка чаще всего обходится окончательной потерей средств.
Похоже, что подобный опыт недавно пережил американский инвестор, владелец кошелька с XRP от Ripple на сумму чуть более 3 миллионов долларов. Он рассказал о своей неудаче в видео, опубликованном на YouTube, которое быстро привлекло внимание крипто-исследователя ZachXBT.
Согласно исследованиям on-chain, проведенным ZachXBT, эта кража, очевидно совершенная специалистом, была быстро перенаправлена в блокчейн Tron (TRX) с помощью сотни транзакций, осуществленных через протокол bridge.
После перевода на Tron средства были отмыты через внебиржевой рынок с участием незаконной камбоджийской платформы Huione, известной тем, что она облегчает отмывание денег, связанное с мошенничеством типа «свинобойни» и другими финансовыми махинациями.
На прошлой неделе США ввели дополнительные ограничения в отношении Huione в связи с конфискацией и санкциями в отношении Prince Group на сумму 15 миллиардов долларов. Я надеюсь, что централизованные биржи и эмитенты стейблкоинов введут более строгие меры контроля, поскольку они представляют одну из самых серьезных угроз для устойчивости нашего сектора.
ZachXBT
Человеческая ошибка в основе этого дела
Но в рамках расследования, проведенного ZachXBT, в отношении процедуры, которая способствовала этой краже, появляется еще один важный факт. Крипто-следователь не преминул представить жертву этого дела как «неопытную». Это явно было упущением, которым воспользовался вор. Очевидно, что инвестор, о котором идет речь, думал, что использует холодный кошелек типа Ellipal для защиты своих XRP. В чем проблема? В результате неправильного обращения со своей стороны он в конечном итоге использовал гораздо менее безопасный горячий кошелек, не осознавая этого.
ЗакXBT описывает эту путаницу как неизбежную, учитывая существующие предложения, которые «предлагают как решения с хранением (custodial), так и без хранения (non-custodial)». »
В то же время ZachXBT подчеркивает острую нехватку подготовки правоохранительных органов для быстрого решения подобных дел, а также наличие многочисленных компаний по возврату средств, которые взимают астрономические суммы за «предоставление базовых отчетов с небольшим количеством полезной информации».
