Пользователи Celsius могут подвергнуться риску насилия и ограбления после обнародования личных данных в рамках процесса банкротства компании
Ангел-инвестор Стивен Коул назвал сайт, предоставляющий поисковые данные о потерях пользователей Celsius, «совершенно ужасной иллюстрацией рисков KYC».
Кредитор CeFi Celsius подал заявление о банкротстве по главе 11 13 июля после проблем с ликвидностью, вызванных разрушением экосистемы Terra. Позже выяснилось, что фирма использовала высокорискованные торговые стратегии, что привело к большим убыткам.
В рамках процедуры банкротства компания недавно подала 14 000-страничный документ с перечнем сведений о кредиторах, включая информацию о своих пользователях. С тех пор документ был удален.
В ответ многие представители криптосообщества осудили этот шаг, а некоторые обвинили CeFi lender в намеренном доксинге пользователей.
Возмущение переросло в дискуссию о разумности соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC).
процедуры банкротства в США
В соответствии с правилами банкротства по главе 11, «матрица кредиторов», или список имен и адресов кредиторов, является обязательным для публичной записи. Суд использует его для рассылки уведомлений и данных о требованиях для обеспечения открытого и прозрачного процесса банкротства.
В отношении пользователей Celsius в документе были указаны имена, количество монет и их стоимость, среди прочих деталей. Однако адреса были отредактированы по просьбе компании.
Тем не менее, некоторые отметили, что эта информация может быть сопоставлена с данными из утечки Ledger для идентификации и преследования конкретных держателей криптовалют.
Celsius x Утечки из Ledger — отличное решение для тех, кто ищет легкие цели для атаки с помощью гаечного ключа за 5 долларов.
Экспортируйте 14 тысяч страниц имен из Celsius, затем сопоставьте имена с 250 тысячами имен из утечки Ledger.
Теперь у вас есть полное имя, адрес, электронная почта, номер телефона и финансовая информация множества людей
— fbslo (@fbsloXBT) Октябрь 7, 2022
В декабре 2020 года данные клиентов аппаратного кошелька Ledger попали на хакерский сайт. Данные включали имена, почтовые адреса, номера телефонов и электронную почту. В то время некоторые жертвы сообщили, что им угрожали по телефону и электронной почте.
Пользователи Celsius могут столкнуться с угрозой насилия и ограбления после «доксинга» и последующего развертывания веб-сайта с возможностью поиска, показывающего остатки средств на счетах компании.
https://t.co/xGOP9tUhIU pic.twitter.com/TYDVMukpbK
— Jesse Peltan (@JessePeltan) Октябрь 7, 2022
Насколько точен веб-сайт?
Пользователь Twitter @charlestrussel опубликовал скриншот 10 самых значительных балансов, хранящихся в Celsius — он показал, что самый значительный индивидуальный убыток составил $40,7 млн.
holy moly pic.twitter.com/Fnao3UY2V7
— chortly (@charlestrussel) Октябрь 9, 2022
Интересно, что, согласно сайту, бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински потерял $15 000, что является относительно небольшой суммой, учитывая масштаб потерь.
Однако @former68w вступил в разговор, сказав, что, проведя собственный поиск, выяснилось, что сайт не соответствует действительности. Он пришел к выводу, что либо документы, поданные в суд, были поддельными, либо произошла ошибка при составлении данных на сайте. Еще одно объяснение — неактуальность записей Celsius.
Этот сайт не является точным. У меня был счет Celsius в 2018 году. Я закрыл счет несколько лет назад. На сайте написано, что я потерял несколько сотен долларов? Это не может быть точной информацией.
Либо Celsius подал в суд подложные документы, либо операторы сайта использовали неверные данные.
— deprecated (@former68w) Октябрь 9, 2022
Другие заявили о подобных неточностях, что ставит под сомнение точность процесса выплат кредиторам.
