CipherTrace сообщила о снижении криптопреступлений и экспоненциальном росте криптоэкосистемы в последние годы.
На фоне экстремальных рыночных условий, в отчете CipherTrace от 13 июня подробно описаны позитивные изменения в криптоэкосистеме, что свидетельствует о снижении преступлений, связанных с криптовалютами.
Отчет показал увеличение объемов торговли криптовалютами с 4,3 триллиона долларов в 2020 году до 16 триллионов долларов в 2021 году. Компания утверждает, что именно из-за этого экспоненциального роста регуляторы обращают внимание на криптоэкосистему.
Снижение криптопреступности
По данным CipherTrace, незаконная деятельность снизилась и теперь составляет небольшую часть всей криптоэкосистемы. По оценкам компании, незаконная деятельность, которая составляла 0,62% и 0,65% от общей криптовалютной деятельности в 2020 году, снизилась до 0,10 в 2021 году.
По оценкам CipherTrace, в результате анализа десяти крупнейших DeFi взломов в 2021 и первом квартале 2022 года хакеры получили $2,4 млрд. Эксплойт Ronin Network в марте 2022 года и взлом Poly Network в 2021 году составляют почти половину от общей цифры.
Хотя эта сумма значительна, фирма уточняет, что из-за быстро развивающейся экосистемы она составляет лишь малую часть общей стоимости рынка.
CipherTrace crypto crime and AML infographic
В отчете указывается, что в период с 2019 года по 31 марта 2022 года криптовалютный рынок вырос на 1 456%. Рынок достиг пика в $3 трлн в ноябре 2021 года после того, как несколько криптовалют достигли высокого уровня.
Фирма также сообщила, что большая часть незаконной деятельности переместилась в DeFi, NFTs и миксерные услуги нового поколения.
Она заявила, что цифры, использованные в отчете, не отражают реальную стоимость незаконной деятельности. В докладе говорится: «Следует оговориться, что не вся незаконная деятельность известна, будь то в традиционных финансовых каналах, в криптовалютах или в других неформальных видах передачи стоимости. Поэтому воспринимайте любые цифры, которые вы видите от нас или других, с учетом этой перспективы. «
Регуляторы ныряют глубоко
Регуляторы уже давно выражают обеспокоенность тем, что люди используют криптовалютный рынок в качестве убежища для незаконной деятельности. Значительный рост, наблюдаемый в настоящее время, привел к усилению мер регулирования со стороны правительств, чтобы не отставать.
В качестве примеров таких попыток регулирования в отчете приводятся изданный в марте указ президента Байдена об изучении технологии блокчейн, создание Дубаем регулятора виртуальных активов и предложенные Европейским союзом законы по борьбе с отмыванием денег.
CipherTrace также добавила, что большинство усилий регуляторов будут направлены на ограничение угроз криптоэкосистемы. Это означает, что криптовалютные организации будут находиться под усиленным наблюдением регуляторов.
