CipherTrace съобщи, че криминалните престъпления в крипто сектора са намалели, а крипто екосистемата е нараснала експоненциално през последните години.
На фона на екстремните пазарни условия, в доклада от 13 юни на CipherTrace подробно се описват положителните развития в крипто екосистемата, което предполага намаляване на престъпленията, свързани с крипто.
Докладът показва увеличаване на обема на криптотърговията от 4,3 трлн. долара през 2020 г. до 16 трлн. долара през 2021 г. Фирмата твърди, че този експоненциален ръст е причината регулаторите да се вглеждат в крипто екосистемата.
Спад в криптопрестъпленията
Според CipherTrace незаконните дейности са намалели и сега представляват малка част от цялата крипто екосистема. Фирмата изчислява, че незаконната дейност, която през 2020 г. е съставлявала 0,62% и 0,65% от общите дейности в криптовалутата, е спаднала до между 0,10 през 2021 г.
CipherTrace изчислява, че хакерите са спечелили 2,4 млрд. долара въз основа на анализ на десетте най-големи хаквания на DeFi през 2021 г. и първото тримесечие на 2022 г. Експлойтът на Ronin Network от март 2022 г. и хакът на Poly Network от 2021 г. съставляват почти половината от общата цифра.
Въпреки че тази сума е значителна, фирмата уточнява, че бързо разширяващата се екосистема я прави малка част от общата пазарна стойност.
CipherTrace crypto crime and AML infographic
Докладът посочва, че пазарът на криптовалути е нараснал с 1456% в периода от 2019 г. до 31 март 2022 г. Пазарът е достигнал връх от 3 трилиона долара през ноември 2021 г., след като няколко криптовалути се покачиха високо.
Фирмата също така съобщава, че повечето незаконни дейности са се пренасочили към DeFi, NFT и услуги за смесване от следващо поколение.
Тя заяви, че числата, използвани в доклада, не отразяват действителната стойност на незаконните дейности. В него се казва: „За да се направи уговорка, остава фактът, че не всички незаконни дейности са известни, независимо дали това е в традиционните финансови канали, в крипто или в други неформални трансфери на стойност. Така че, приемайте всички цифри, които виждате от нас или от други, с оглед на тази перспектива.“
Регулаторите се гмуркат дълбоко
Регулаторните органи отдавна изразяват загриженост относно хората, които използват криптопазара като убежище за незаконни дейности. По този начин значителният растеж, който се наблюдава, доведе до увеличаване на регулаторните мерки от страна на правителствата, за да бъдат в крак с него.
В доклада като примери за такива регулаторни опити се посочват изпълнителната заповед на президента Байдън от март за проучване на блокчейн технологията, създаването от Дубай на регулатор за виртуални активи и предложените от Европейския съюз закони за борба с изпирането на пари.
CipherTrace също така добави, че повечето регулаторни усилия ще се съсредоточат върху ограничаването на заплахите за крипто екосистемата. Това означава, че организациите, занимаващи се с криптовалути, ще попаднат под засилен регулаторен контрол.
