CipherTrace ha riferito che i crimini legati alle criptovalute sono diminuiti e l’ecosistema delle criptovalute è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.
In mezzo a condizioni di mercato estreme, un rapporto del 13 giugno di CipherTrace illustra gli sviluppi positivi dell’ecosistema delle criptovalute, suggerendo un calo dei crimini legati alle criptovalute.
Il rapporto mostra un aumento del volume degli scambi di criptovalute da 4,3 trilioni di dollari nel 2020 a 16 trilioni di dollari nel 2021. L’azienda sostiene che questa crescita esponenziale è il motivo per cui le autorità di regolamentazione stanno esaminando l’ecosistema delle criptovalute.
Un calo dei crimini legati alle criptovalute
Secondo CipherTrace, le attività illecite sono diminuite e ora costituiscono una piccola frazione dell’intero ecosistema crittografico. L’azienda stima che le attività illecite, che costituivano lo 0,62% e lo 0,65% delle attività complessive di criptovalute nel 2020, sono scese a una percentuale compresa tra lo 0,10 nel 2021.
CipherTrace stima che gli hacker abbiano ricavato 2,4 miliardi di dollari da un’analisi dei dieci principali hack DeFi nel 2021 e nel primo trimestre del 2022. L’exploit Ronin Network del marzo 2022 e l’hack di Poly Network del 2021 costituiscono quasi la metà della cifra complessiva.
Sebbene questa somma sia significativa, l’azienda precisa che la rapida espansione dell’ecosistema la rende una piccola frazione del valore complessivo del mercato.
CipherTrace crypto crime and AML infographic
Il rapporto indica che il mercato delle criptovalute è cresciuto del 1.456% tra il 2019 e il 31 marzo 2022. Il mercato ha raggiunto un picco di 3.000 miliardi di dollari nel novembre 2021, dopo che diverse criptovalute hanno registrato un’impennata.
L’azienda ha anche riferito che la maggior parte delle attività illecite si è spostata verso la DeFi, gli NFT e i servizi di miscelazione di nuova generazione;
La società ha dichiarato che i numeri utilizzati nel rapporto non riflettono il valore effettivo delle attività illecite. Ha aggiunto: “Per fare un’avvertenza, resta il fatto che non tutte le attività illecite sono note, sia che si tratti di canali finanziari tradizionali, di criptovalute o di altri trasferimenti di valore informali. Quindi, prendete tutti i numeri che vedete da noi o da altri con questa prospettiva in mente. “
Regolatori che si immergono in profondità
Le autorità di regolamentazione hanno da tempo espresso preoccupazione per l’utilizzo del mercato delle criptovalute come rifugio per attività illecite. La crescita significativa registrata ha quindi portato a un aumento delle misure di regolamentazione da parte dei governi per tenere il passo.
Il rapporto cita l’ordine esecutivo del presidente Biden di marzo per lo studio della tecnologia blockchain, l’istituzione da parte di Dubai di un’autorità di regolamentazione dei beni virtuali e la proposta di legge dell’Unione Europea contro il riciclaggio di denaro come esempi di tali tentativi di regolamentazione.
CipherTrace ha anche aggiunto che la maggior parte degli sforzi normativi si concentrerà sul contenimento delle minacce dell’ecosistema cripto. Ciò significa che le organizzazioni di criptovalute saranno sottoposte a un maggiore controllo normativo.
