CipherTrace relatou que os crimes criptográficos diminuíram e o ecossistema criptográfico cresceu exponencialmente nos últimos anos.
Em meio às condições extremas do mercado, um relatório de 13 de Junho da CipherTrace detalha desenvolvimentos positivos no ecossistema criptográfico, sugerindo um declínio nos crimes relacionados com a criptografia.
O relatório mostrou um aumento dos volumes de comércio de criptogramas de 4,3 triliões de dólares em 2020 para 16 triliões de dólares em 2021. A empresa afirma que este crescimento exponencial é a razão pela qual os reguladores estão a analisar o ecossistema do criptograma.
Um declínio no crime criptográfico
De acordo com a CipherTrace, as actividades ilícitas diminuíram e constituem agora uma pequena fracção de todo o ecossistema criptográfico. A empresa estima que a actividade ilícita, que constituiu 0,62% e 0,65% do total das actividades criptográficas em 2020, caiu para entre 0,10 em 2021.
A CipherTrace estima que os hackers lucraram 2,4 mil milhões de dólares numa análise dos dez maiores hackers DeFi em 2021 e no 1º trimestre de 2022. A exploração da Rede Ronin de Março de 2022 e o hack da Rede Poli 2021 constituem quase metade do valor global.
Embora esta soma seja significativa, a firma detalha que o ecossistema em rápida expansão faz dela uma pequena fracção do valor global do mercado.
CipherTrace crypto crime and AML infographic
O relatório indica que o mercado de moedas criptográficas cresceu 1,456% entre 2019 e 31 de Março de 2022. O mercado atingiu um pico de 3 triliões de dólares em Novembro de 2021, depois de várias moedas criptográficas terem subido em alta.
A firma também relatou que a maioria das actividades ilícitas se deslocaram para DeFi, NFT, e serviços de mistura da próxima geração.
Afirmou que os números utilizados no relatório não reflectem o valor real das actividades ilícitas. Disse: “Para caveat, o facto é que nem toda a actividade ilícita é conhecida, quer seja nos canais financeiros tradicionais, em criptografia, ou em outras transferências informais de valor. Por isso, tome em consideração quaisquer números que veja de nós ou de outros com essa perspectiva”
Reguladores a mergulhar fundo
Os reguladores há muito que expressam preocupações sobre as pessoas que utilizam o mercado criptográfico como um refúgio para actividades ilícitas. O crescimento significativo experimentado levou assim a um aumento das medidas regulamentares por parte dos governos para manter o ritmo.
O relatório citou a ordem executiva criptográfica do Presidente Biden em Março para estudar a tecnologia da cadeia de bloqueio, o Dubai estabelecendo um regulador de bens virtuais, e a proposta da União Europeia de leis anti-Lavagem de Dinheiro como exemplos de tais tentativas de regulação.
A CipherTrace acrescentou também que a maioria dos esforços reguladores se concentrariam na redução das ameaças do ecossistema criptográfico. Isto significa que as organizações de cryptocurrency ficariam sob maior vigilância regulatória.
