Гигант по добыче биткоинов (BTC) Core Scientific недавно столкнулся с расследованием юридической фирмы Pomerantz. По его словам, в 2022 году горнодобывающая компания провела бы несколько коммерческих и финансовых махинаций в ущерб своим акционерам, пострадавшим от падения ее акций на фондовом рынке.
Core Scientific в беде
Подав в прошлом месяце заявление о банкротстве, компания Core Scientific теперь сталкивается с расследованием мошенничества с ценными бумагами, проводимым юридической фирмой Pomerantz, которая специализируется на судебных процессах по ценным бумагам.
Несколько раз в течение 2022 года горнодобывающая компания предположительно осуществляла незаконные торговые операции. Все началось с публикации отчета компании Culper Research, специализирующейся на расследованиях, связанных с инвестиционным сектором, которая обвинила Core Scientific в том, что:
- Компания
- завышала стоимость своих горнодобывающих операций посредством ряда сомнительных сделок;
- Изменила финансовые правила для своих акций, предварительно не обсудив их со своими акционерами.
Кроме того, во время дела Celsius Network в сентябре 2022 года горнодобывающую фирму обвинили в намеренном взимании искусственно завышенной платы и нарушении договорных обязательств, угрожая разорвать контракт с компанией, предоставляющей кредиты и займы. Это откровение привело к тому, что акции Core Scientific (CORZQ) упали на 10,3% менее чем за 24 часа.
Напомним, что несостоявшаяся криптовалютная биржа Celsius заключила сделку с майнинговой компанией в 2020 году, предусматривающую размещение 37 000 майнинговых машин.
Основное научное между банкротством и рефинансированием
Хотя Core Scientific была майнинговым гигантом, на долю которого приходилось почти 10% хэшрейта сети Биткойн (BTC), в октябре 2022 года возникли сомнения в ее финансовых возможностях. Действительно, 28 октября 2022 года горнодобывающая компания публично раскрыла информацию о «неопределенности» в отношении своего хрупкого экономического здоровья, как подчеркнула юридическая фирма Pomerantz:
«Учитывая неопределенность в отношении финансового состояния компании, существуют значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия»
Более того, выяснилось, что компания избавилась от своих запасов биткоинов за очень короткий промежуток времени. Например, его запасы выросли с 1051 BTC на 30 сентября 2022 года до 24 BTC на 27 октября 2022 года.
Эти два объявления произвели эффект разорвавшейся бомбы, о чем свидетельствует цена акций Core Scientific, которая за один день упала на 78%. В настоящее время цена актива составляет около $0,22, что на 95% меньше, чем за год.
Рисунок 1 — Цена акций Core Scientific (CORZQ) с января 2022 по январь 2023 года, упавшая с $10 до $0,08
Через несколько недель, в декабре 2022 года, Core Scientific официально объявила о своем банкротстве, подав в США заявление о защите от банкротства по главе 11. В начале 2023 года компания BlackRock, крупнейший акционер компании, предоставила кредит в размере 70 миллионов долларов вместе с несколькими другими инвесторами, чтобы помочь горнодобывающей компании.
