O gigante mineiro Bitcoin (BTC) Core Scientific tem enfrentado recentemente uma investigação por parte da firma de advogados Pomerantz. Segundo ele, a empresa mineira teria realizado várias fraudes comerciais e financeiras em 2022, em detrimento dos seus accionistas prejudicados pela queda da sua quota na bolsa de valores.
Core Scientific is in trouble
Depois de declarar falência no mês passado, a Core Scientific enfrenta agora uma investigação de fraude de títulos pela firma de advogados Pomerantz, especializada em litígios de títulos.
Em várias ocasiões durante 2022, a empresa mineira alegadamente levou a cabo acções comerciais ilegais. Tudo começou com a publicação de um relatório da Culper Research, uma empresa especializada em investigações relacionadas com o sector do investimento, que acusou a Core Scientific de ter:
- sobrestimou as suas operações mineiras através de uma série de transacções questionáveis;
- Modificou as regras financeiras das suas acções sem as discutir previamente com os seus accionistas.
Além disso, durante o caso da Celsius Network em Setembro de 2022, a empresa mineira foi acusada de cobrar taxas artificialmente elevadas e de violar as suas obrigações contratuais, ameaçando quebrar o seu contrato com a empresa mutuária. Esta revelação resultou numa queda de 10,3% das acções do Core Scientific (CORZQ) em menos de 24 horas.
Como lembrete, a falhada troca de moedas criptográficas Celsius tinha entrado num acordo com a empresa mineira em 2020, prevendo o alojamento de 37.000 máquinas mineiras.
Centro Científico entre falência e refinanciamento
Embora a Core Scientific fosse um gigante mineiro que representava quase 10% do hashrate da rede Bitcoin (BTC), muitas dúvidas sobre as suas capacidades financeiras espalharam-se em Outubro de 2022. De facto, a empresa mineira tinha divulgado publicamente as suas “incertezas” em torno da sua frágil saúde económica em 28 de Outubro de 2022, como destacado pelo escritório de advogados Pomerantz:
“Dada a incerteza sobre a situação financeira da empresa, existe uma dúvida substancial sobre a capacidade da empresa de continuar como uma empresa em funcionamento. “
Além disso, acontece que a empresa tinha-se livrado das suas reservas de Bitcoin num período de tempo muito curto. Por exemplo, o seu stock passou de 1051 BTC em 30 de Setembro de 2022, para 24 BTC em 27 de Outubro de 2022.
Estes dois anúncios tiveram o efeito de uma bomba, como evidenciado pelo preço das acções da Core Scientific, que mergulhou 78% no espaço de um único dia. O preço do activo era agora de cerca de $0,22, uma queda de 95% em menos de um ano.
Figura 1 – Preço da acção Core Scientific (CORZQ) de Janeiro de 2022 a Janeiro de 2023, caindo de $10 para $0.08
Algumas semanas mais tarde, em Dezembro de 2022, a Core Scientific anunciou oficialmente a sua falência, requerendo a protecção contra falências do Capítulo 11 nos EUA. No início de 2023, o colosso BlackRock, o maior accionista da empresa, concedeu um empréstimo de 70 milhões de dólares juntamente com vários outros investidores para ajudar a empresa mineira.
