Гигантът в добива на биткойни (BTC) Core Scientific неотдавна беше подложен на разследване от адвокатската кантора Pomerantz. Според него през 2022 г. минното дружество е извършило няколко търговски и финансови измами в ущърб на акционерите си, които са пострадали от спада на акциите му на фондовия пазар.
Core Scientific е в беда
След като подаде молба за обявяване в несъстоятелност миналия месец, Core Scientific е изправена пред разследване за измама с ценни книжа от адвокатската кантора Pomerantz, която е специализирана в съдебни спорове, свързани с ценни книжа.
В няколко случая през 2022 г. се твърди, че минното дружество е извършило незаконни търговски действия. Всичко започна с публикуването на доклад на Culper Research, компания, специализирана в разследвания, свързани с инвестиционния сектор, в който Core Scientific е обвинена, че:
- надценява своите минни операции чрез поредица от съмнителни транзакции;
- Промени финансовите правила за своите акции, без да ги обсъди предварително с акционерите си.
Освен това по време на аферата с мрежата Celsius през септември 2022 г. минното дружество е обвинено в умишлено начисляване на изкуствено високи такси и нарушаване на договорните си задължения, като същевременно заплашва да развали договора си с дружеството за отпускане и вземане на заеми. Това разкритие доведе до спад на акциите на Core Scientific (CORZQ) с 10,3% за по-малко от 24 часа.
Припомняме, че през 2020 г. фалиралата борса за криптовалути Celsius сключи сделка с минната компания, която предвиждаше хостинг на 37 000 минни машини.
Основни научни различия между несъстоятелност и рефинансиране
Въпреки че Core Scientific беше гигант в минното дело, който добиваше близо 10% от хешратите на мрежата Bitcoin (BTC), през октомври 2022 г. се разпространиха много съмнения относно финансовите му възможности. Наистина, минното дружество публично оповести „несигурността“ около крехкото си икономическо здраве на 28 октомври 2022 г., както беше подчертано от адвокатска кантора Pomerantz:
„Предвид несигурността по отношение на финансовото състояние на компанията, съществуват значителни съмнения относно способността на фирмата да продължи да функционира като действащо предприятие.“
Освен това се оказва, че компанията се е отървала от резервите си от биткойни за много кратък период от време. Например, запасите му са намалели от 1051 BTC на 30 септември 2022 г. до 24 BTC на 27 октомври 2022 г.
Тези две съобщения имаха ефекта на бомба, за което свидетелства цената на акциите на Core Scientific, която се срина със 78% в рамките на един ден. Цената на актива вече е около 0,22 USD, което представлява спад от 95% за по-малко от година.
Фигура 1 – Цената на акциите на Core Scientific (CORZQ) от януари 2022 г. до януари 2023 г., спадаща от 10 долара до 0,08 долара
Няколко седмици по-късно, през декември 2022 г., Core Scientific официално обяви фалита си, като подаде молба за защита от фалит по глава 11 в САЩ. В началото на 2023 г. гигантът BlackRock, най-големият акционер в компанията, заедно с няколко други инвеститори предоставя заем в размер на 70 млн. долара, за да подпомогне минната компания.
