Zachxbt foi capaz de descobrir a alegada identidade dos mestres através de informação que obteve através de fontes anónimas e Discord.
Num novo fio do Twitter, o detective de cadeia de bloqueio Zachxbt revelou as identidades de quatro pessoas alegadamente ligadas a vários puxões de tapete de fichas não fungíveis (NFT).
$2.8M feito a partir de esquemas
Na linha em 27 de Abril, ele alegou que as quatro pessoas são da Croácia e tinham nove projectos NFT diferentes, ganhando pelo menos $2.8 milhões.
1/ Bem, demasiadas vezes os trapaceiros da NFT decidem ficar no Twitter e este grupo, infelizmente, não é diferente.
Quatro pessoas da Croácia têm 9 projectos diferentes desde Setembro de 2021 & roubaram pelo menos 2,8 milhões de dólares todos juntos.
Vamos mergulhar. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
– ZachXBT (@zachxbt) W 27 de Abril de 2022
Os projectos NFT incluem DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape Candy, Acid Ape Candy, High Club, e Drippy Jesus. Segundo ele, oito destes projectos já não têm websites activos, e as suas páginas no Twitter foram apagadas.
Através dos seus endereços ENS, Zachxbt foi capaz de identificar estes mestres. Ele afirmou que os três endereços ENS, lexii.eth, keelito.eth, e mvpnft.eth, foram os que mais interagiram com os projectos NFT.
Foi possível ver isto através de uma visualização gráfica das receitas destes projectos NFT. A visualização mostra que a maioria dos fundos acabou em 5 contas no Binance.
Fonte: Zachxbt
Uma simples pesquisa no Twitter revelou que dois deles estão no Twitter; Lexiieth desactivou recentemente a sua conta, enquanto keelito.eth mudou o seu nome de utilizador para hedgefundnft.
Contudo, a pessoa por detrás do keelito.eth está a tentar apagar a sua associação com o nome. Chegaram mesmo ao ponto de queimar o nome. Ele apagou agora também a sua conta no Twitter.
Mas isso não foi suficiente para impedir Zachxbt de descobrir a sua verdadeira identidade. Segundo ele, foi capaz de usar informações de uma fonte anónima e Discord para desmascarar os quatro croatas com idades compreendidas entre os 20 e os 23 anos.
Os seus verdadeiros nomes são alegadamente Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek, e Andrija Putanec. Todos eles estão no Instagram, onde se seguem uns aos outros.
7/ Bem, quem são eles?
Bem, usando informação da discord & um amigo anon consegui ligá-lo a estes quatro indivíduos da Croácia com idades entre os 20-23 anos.
Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (lembre-se do mvp.eth)
Andrija PutanecTodos eles seguem uns aos outros no Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
– ZachXBT (@zachxbt) 27 de Abril de 2022
Transacções em cadeia de bloqueios deixam pegadas
Esta revelação é outro exemplo de maus actores na cena NFT que estão a enganar milhares de pessoas com projectos que não têm potencial. Só este ano, milhões foram perdidos para os puxões de tapete da NFT.
Um erro que todos estes golpistas cometem é que não compreendem que não são verdadeiramente anónimos na cadeia de bloqueio. Através dos seus endereços de carteira e actividades online, Zachxbt foi capaz de identificar vários deles.
No entanto, a ausência de um quadro regulamentar claro torna difícil levar estes golpistas à justiça. Tem havido recentemente alguns desenvolvimentos positivos com o Departamento de Justiça dos EUA prendendo e processando os mestres por detrás do tapete Frosties NFT. Entretanto, Nova Iorque está a considerar leis que tornarão o tapete puxa um delito criminal.
