Attorney Jonathan Levy, representando as vítimas de crimes criptográficos, propõe um “superfundo” pago através da imposição de uma tarifa sobre as transacções criptográficas para compensar as vítimas.
Uma petição ao Parlamento Europeu para a criação de um fundo de compensação criptográfico está a ganhar força na sequência de escândalos recentes, em particular acontecimentos ocorridos na Celsius Network.
O organizador da petição, Jonathan Levy, escreveu que a UE deve criar um fundo pago através de transacções “fiscais” para proporcionar a restituição às vítimas de crimes criptográficos.
Embora Celsius não esteja sob investigação criminal, Levy alegou que a empresa é culpada de delito criminal.
Celsius está a pagar a sua dívida
No dia 13 de Junho, a plataforma de empréstimo e empréstimo criptográfico suspendeu os levantamentos devido a “condições de mercado extremas”. Semanas antes, os rumores de que a empresa estava insolvente andavam a flutuar em torno dos meios de comunicação social – um crédito que o CEO Alex Mashinsky negou na altura.
Mais tarde, verificou-se que a Celsius estava envolvida em operações arriscadas de alta alavancagem com fundos dos utilizadores e tinha-se desintegrado durante a queda do mercado.
Desde 1 de Julho, os dados na cadeia mostram que a empresa pagou 183 milhões de dólares da sua dívida colateralizada à Maker. Crypto Twitter publicou mais casos de Celsius a pagar outras dívidas nos últimos dias.
*Update 1/3/22* (GRANDE pagamento ✅)
A Celsius pagou mais 50 milhões de dólares para o empréstimo da Aave!
O novo rácio de saúde do empréstimo ~ 2,76
Isto é enorme! @CelsiusNetwork continua a trabalhar no sentido de libertar fundos dos clientes. Eles estão a fazer exactamente o que queremos ver!! https://t.co/j1kLm1H0ow pic.twitter.com/bXXNTVxZKr
– ₿TCKYLE (@BTCKYLE) 3 de Julho de 2022
JUST IN: Celsius pagou $120M Bitcoin empréstimo.
O novo preço de liquidação é $4,966.
– Bitcoin Archive (@BTC_Arquivo) 5 de Julho de 2022
JUST IN: A Celsius pagou mais $40M do seu empréstimo Bitcoin O novo preço de liquidação é de $2,722.
– Bitcoin Archive (@BTC_Arquivo) 6 de Julho de 2022
Co-founder of Onchain Captial Ran Neuner perguntou ao Twitterverse se alguém sabia onde Celsius estava a conseguir o dinheiro.
Como empresa privada, os detalhes da situação financeira da Celsius são desconhecidos. No entanto, estas medidas activas dão esperança aos utilizadores com fundos bloqueados na plataforma.
Surgiram alegações de hambúrgueres
Levy apresentou inicialmente a petição do fundo de compensação para responder a perdas incorridas através da criminalidade. Anteriormente, tinha feito lobby junto da Comissão Europeia, em nome dos seus clientes, sobre assuntos relacionados com o escândalo OneCoin.
A petição alega que as vítimas de crimes criptográficos não podem procurar a restituição através dos métodos habituais – como “procedimentos legais nos tribunais nacionais, queixas criminais às autoridades nacionais, transferências bancárias, reversão de cartões de crédito” – devido à natureza multijurisdicional das moedas criptográficas.
Por conseguinte, é necessário um fundo de compensação para ajudar directamente as vítimas de crime criptográfico e cumprir as obrigações da UE em matéria de supervisão do mercado de bens digitais.
Nesta fase, os acontecimentos em Celsius não estão sob investigação criminal. O consenso é que os infortúnios na empresa foram o resultado de má gestão e não de uma tentativa deliberada de defraudar os investidores.
No entanto, Levy alegou num e-mail enviado anós que a Celsius, em conjunto com os seus guardiães Fireblocks, tinha sido cúmplice em encobrir “práticas arriscadas de re-hipoteca” durante mais de um ano.
É ainda alegado que ambas as partes enganaram os utilizadores em matéria de seguros ao emitir relatórios confusos e contraditórios, dando assim aos clientes uma falsa sensação de segurança.
“As alegações sobre a existência de seguros por parte da Celsius é um erro clássico do Sr. Mashinsky, os seguros que possam existir não protegem os investidores das práticas imprudentes de empréstimo da Celsius nem da não realização dos seus Fireblocks de custódia”.
Celsius declara que não opera um plano de seguro. No entanto, os Fireblocks fornecem cobertura de seguro para os activos digitais detidos pela Celsius em câmaras frigoríficas.
“No entanto, geramos recompensas de juros através da utilização de activos. Quando estes activos estão fora do controlo da Celsius, não podem ser segurados por esse seguro”
Por outras palavras, esses crypto-assets não são cobertos por perdas quando “implantados” para geração de rendimento pela Celsius.
Estabelecendo um fundo de compensação criptográfico
Representando uma rede de indivíduos e empresas, que perderam colectivamente 10 mil milhões de euros, incluindo um cliente com “vários milhões de euros” congelados pela Celsius, o Dr. Levy propõe um “superfundo” financiado pela indústria para compensar as vítimas de crimes criptográficos.
O fundo seria pago através da implementação de “um .0001% imperceptível por euro” em cada transacção criptográfica. O Dr. Levy declarou que a proposta é viável, considerando que “o volume diário de activos criptográficos atingiu recentemente os 2 triliões de euros”.
De acordo com a CoinMarketCap, nas últimas 24 horas, o volume global foi de 64,2 mil milhões de dólares.
Nesta fase, não está claro se a proposta se destina apenas a transacções realizadas dentro da UE. Se assim for, pode haver um défice entre as expectativas e a taxa “fiscal” efectiva caso os legisladores da UE implementem esta proposta.
O Levy foi contactado para esclarecimento, mas ainda não foi recebida uma resposta.
