El abogado Jonathan Levy, que representa a las víctimas de los delitos relacionados con las criptomonedas, propone un «superfondo» pagado mediante la imposición de una tarifa a las transacciones de criptomonedas para compensar a las víctimas.
Una petición al Parlamento Europeo para la creación de un fondo de compensación de criptomonedas está cobrando fuerza tras los recientes escándalos, en particular lo ocurrido en Celsius Network.
El organizador de la petición, Jonathan Levy, escribió que la UE debe crear un fondo que se pague con un «impuesto» sobre las transacciones para indemnizar a las víctimas de los delitos de criptomonedas.
Aunque Celsius no está bajo investigación criminal, Levy alegó que la compañía es culpable de delitos.
Celsius está pagando su deuda
El 13 de junio, la plataforma de préstamos y criptomonedas suspendió los retiros debido a las «condiciones extremas del mercado». Semanas antes, los rumores de que la compañía era insolvente flotaban en las redes sociales – una afirmación que el CEO Alex Mashinsky negó en ese momento.
Más tarde se supo que Celsius realizaba operaciones de alto riesgo con los fondos de los usuarios y que se había hundido durante la caída del mercado.
Desde el 1 de julio, los datos de la cadena muestran que la empresa pagó 183 millones de dólares de su deuda garantizada a Maker. Crypto Twitter publicó más casos de Celsius pagando otras deudas en los últimos días.
*Actualización 1/3/22* (GRAN pago ✅)
Celsius ha pagado otros 50 millones de dólares del préstamo de Aave.
El nuevo ratio de salud del préstamo ~ 2.76
¡Esto es masivo! @CelsiusNetwork sigue trabajando para liberar los fondos de los clientes. ¡¡Están haciendo exactamente lo que queremos ver!! https://t.co/j1kLm1H0ow pic.twitter.com/bXXNTVxZKr
– ₿TCKYLE (@BTCKYLE) 3 de julio de 2022
JUST IN: Celsius ha liquidado un préstamo de 120 millones de dólares Bitcoin
El nuevo precio de liquidación es de 4.966 dólares.
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 5 de julio de 2022
JUST IN: Celsius pagó otros $40M de su préstamo Bitcoin El nuevo precio de liquidación es de 2.722 dólares.
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 6 de julio de 2022
El cofundador de Onchain Captial, Ran Neuner, preguntó en el Twitterverse si alguien sabía de dónde sacaba el dinero Celsius.
Como empresa privada, se desconocen los detalles de la situación financiera de Celsius. Sin embargo, estas medidas activas dan esperanza a los usuarios con fondos bloqueados en la plataforma.
Surgen nuevas acusaciones
Levy presentó inicialmente la petición del fondo de compensación para responder a las pérdidas sufridas por la delincuencia. Anteriormente, había estado presionando a la Comisión Europea, en nombre de sus clientes, por asuntos relacionados con el escándalo de OneCoin.
En la petición se afirma que las víctimas de los delitos relacionados con las criptomonedas no pueden solicitar la restitución a través de los métodos habituales -como «los procedimientos judiciales en los tribunales nacionales, las denuncias penales ante las autoridades nacionales, las transferencias bancarias, las anulaciones de tarjetas de crédito»- debido a la naturaleza multijurisdiccional de las criptomonedas.
Por lo tanto, es necesario un fondo de compensación para ayudar directamente a las víctimas de los delitos relacionados con las criptomonedas y cumplir con las obligaciones de la UE en la supervisión del mercado de activos digitales.
Por el momento, los sucesos de Celsius no están siendo investigados penalmente. El consenso es que los problemas de la empresa fueron el resultado de una mala gestión y no un intento deliberado de estafar a los inversores.
No obstante, Levy alegó en un correo electrónico enviado aus que Celsius, junto con su custodio Fireblocks, había sido cómplice de encubrir «prácticas de rehipotecación arriesgadas» durante más de un año.
Se alega además que ambas partes engañaron a los usuarios sobre los seguros emitiendo informes confusos y contradictorios, dando así a los clientes una falsa sensación de seguridad.
«Las afirmaciones sobre la existencia de un seguro por parte de Celsius es un engaño clásico del Sr. Mashinsky, el seguro que pueda existir no protege a los inversores de las prácticas de préstamo imprudentes de Celsius ni de la falta de conducta de su custodio Fireblocks. «
Celsius afirma que no tiene un plan de seguros. Sin embargo, Fireblocks sí proporciona cobertura de seguro para los activos digitales mantenidos por Celsius en el almacenamiento en frío.
«Sin embargo, generamos recompensas de intereses al desplegar los activos. Cuando estos activos están fuera del control de Celsius, no pueden ser asegurados por este tipo de seguro».
En otras palabras, esos criptoactivos no están cubiertos por las pérdidas cuando se «despliegan» para la generación de rendimientos por parte de Celsius.
Establecer un fondo de compensación de criptomonedas
Representando una red de individuos y empresas, que han perdido colectivamente 10.000 millones de euros, incluyendo un cliente con «varios millones de euros» congelados por Celsius, el Dr. Levy propone un «superfondo» financiado por la industria para compensar a las víctimas de la criptodelincuencia.
El fondo se pagaría mediante la aplicación de «un imperceptible 0,0001 centavo por euro» en cada criptotransacción. El Dr. Levy declaró que la propuesta es factible teniendo en cuenta que «el volumen diario de criptoactivos ha llegado a ser de 2 billones de euros recientemente».
Según CoinMarketCap, en las últimas 24 horas se registró un volumen de 64.200 millones de dólares a nivel mundial.
Por el momento, no está claro si la propuesta está destinada a las transacciones realizadas únicamente en la UE. Si es así, puede haber un déficit entre las expectativas y la tasa de «imposición» real en caso de que los legisladores de la UE apliquen esta propuesta.
Nos pusimos en contacto con Levy para que nos aclarara la situación, pero aún no hemos recibido respuesta.
