L’avvocato Jonathan Levy, che rappresenta le vittime di crimini legati alle criptovalute, propone un “superfondo” pagato imponendo una tariffa sulle transazioni di criptovalute per risarcire le vittime.
Una petizione al Parlamento europeo per la creazione di un fondo di compensazione per le criptovalute sta prendendo piede in seguito ai recenti scandali, in particolare quello di Celsius Network.
L’organizzatore della petizione, Jonathan Levy, ha scritto che l’UE deve creare un fondo pagato attraverso la “tassazione” delle transazioni per fornire un risarcimento alle vittime di crimini legati alle criptovalute.
Sebbene Celsius non sia sotto indagine penale, Levy sostiene che la società sia colpevole di illeciti penali.
Celsius sta rimborsando il suo debito
Il 13 giugno, la piattaforma di prestito e prestito di criptovalute ha sospeso i prelievi a causa delle “condizioni estreme del mercato”. Settimane prima, sui social media girava la voce che la società fosse insolvente – un’affermazione che l’amministratore delegato Alex Mashinsky aveva negato all’epoca.
In seguito è emerso che Celsius si stava impegnando in un rischioso trading ad alta leva finanziaria con i fondi degli utenti e che si era arenato durante la flessione del mercato.
Dal 1° luglio, i dati sulla catena mostrano che la società ha pagato 183 milioni di dollari del suo debito collateralizzato con Maker. Crypto Twitter ha pubblicato altri casi in cui Celsius ha pagato altri debiti negli ultimi giorni.
*Aggiornamento 1/3/22* (GRANDE pagamento ✅)
Celsius ha versato altri 50 milioni di dollari sul prestito Aave!
Il nuovo rapporto di salute del prestito ~ 2,76
È una cosa enorme! @CelsiusNetwork continua a lavorare per liberare i fondi dei clienti. Stanno facendo esattamente quello che vogliamo vedere!!! https://t.co/j1kLm1H0ow pic.twitter.com/bXXNTVxZKr
– ₿TCKYLE (@BTCKYLE) 3 luglio 2022
JUST IN: Celsius ha estinto il prestito di 120 milioni di dollari Bitcoin
Il nuovo prezzo di liquidazione è di $4.966.
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 5 luglio 2022
JUST IN: Celsius ha pagato altri 40 milioni di dollari del suo prestito Bitcoin Il nuovo prezzo di liquidazione è di $2.722.
– Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 6, 2022
Ran Neuner, co-fondatore di Onchain Captial, ha chiesto al pubblico di Twitter se qualcuno sapesse dove Celsius avesse preso i soldi.
Essendo un’azienda privata, i dettagli sulla situazione finanziaria di Celsius sono sconosciuti. Tuttavia, queste misure attive danno speranza agli utenti con fondi bloccati sulla piattaforma.
Emergono nuove accuse
Levy ha inizialmente presentato la petizione per il fondo di compensazione per rispondere alle perdite subite a causa della criminalità. In precedenza, aveva esercitato pressioni sulla Commissione europea, a nome dei suoi clienti, per questioni riguardanti lo scandalo OneCoin.
La petizione sostiene che le vittime dei crimini legati alle criptovalute non possono chiedere un risarcimento attraverso i metodi consueti – come “procedimenti legali nei tribunali nazionali, denunce penali alle autorità nazionali, trasferimenti bancari, storni di carte di credito” – a causa della natura multigiurisdizionale delle criptovalute.
Pertanto, un fondo di compensazione è necessario per aiutare direttamente le vittime di crimini legati alle criptovalute e per adempiere agli obblighi dell’UE nella supervisione del mercato degli asset digitali.
In questa fase, le vicende di Celsius non sono oggetto di indagine penale. L’opinione comune è che i problemi della società siano il risultato di una cattiva gestione piuttosto che di un tentativo deliberato di frodare gli investitori.
Ciononostante, Levy ha affermato in un’e-mail inviata anoi che Celsius, insieme al suo custode Fireblocks, è stata complice nel coprire “pratiche di ri-ipotecazione rischiose” per più di un anno.
Si sostiene inoltre che entrambe le parti abbiano ingannato gli utenti sulle assicurazioni emettendo rapporti confusi e contrastanti, dando così ai clienti un falso senso di sicurezza.
“Le affermazioni sull’esistenza di un’assicurazione da parte di Celsius sono un classico depistaggio da parte del signor Mashinsky; l’assicurazione eventualmente esistente non protegge gli investitori dalle pratiche di prestito sconsiderate di Celsius né dall’inadempienza del suo custode Fireblocks “
Celsius dichiara di non gestire un piano assicurativo. Tuttavia, Fireblocks fornisce una copertura assicurativa per gli asset digitali detenuti da Celsius in cold storage.
“Tuttavia, generiamo premi di interesse distribuendo gli asset. Quando questi asset sono fuori dal controllo di Celsius, non possono essere assicurati da tale assicurazione “
In altre parole, questi cripto-asset non sono coperti da perdite quando vengono “impiegati” da Celsius per generare rendimenti.
Costituzione di un fondo di compensazione per le criptovalute
Rappresentando una rete di individui e aziende che hanno perso collettivamente 10 miliardi di euro, tra cui un cliente con “diversi milioni di euro” congelati da Celsius, il dottor Levy propone un “superfondo” finanziato dall’industria per risarcire le vittime dei crimini legati alle criptovalute.
Il fondo verrebbe pagato applicando “un impercettibile 0,0001 centesimo di euro per ogni transazione di criptovaluta”. Levy ha dichiarato che la proposta è fattibile considerando che “il volume giornaliero degli asset di criptovalute ha raggiunto recentemente i 2.000 miliardi di euro”.
Secondo CoinMarketCap, nelle ultime 24 ore si è registrato un volume di 64,2 miliardi di dollari a livello globale.
In questa fase, non è chiaro se la proposta sia destinata solo alle transazioni condotte all’interno dell’UE. In tal caso, se i legislatori dell’UE dovessero attuare la proposta, potrebbe esserci un divario tra le aspettative e l’effettiva tassa di “tassazione”.
Levy è stata contattata per chiarimenti, ma non ha ancora ricevuto risposta.
