Na quinta-feira, os utilizadores da FTX receberam um e-mail da FTX EU informando-os de um procedimento para recuperar os seus fundos bloqueados na plataforma. Se está preocupado, é importante que tenha toda a informação nas suas mãos antes de agir.
Para começar, vamos desdobrar rapidamente a sequência de eventos. Em 12 de Novembro de 2022, a bolsa de criptomoedas FTX entrou subitamente em colapso, deixando centenas de milhares de utilizadores impossibilitados de aceder aos seus activos. Desde então, a empresa tem estado em processo de falência do Capítulo 11 e uma equipa de advogados tem trabalhado na recuperação da FTX.
No entanto, a situação manteve-se inalterada para os utilizadores até ontem. Foi enviado um e-mail aos clientes da FTX EU, ou seja, às pessoas que criaram uma conta na FTX depois de Março de 2022. Os outros utilizadores que registaram as suas contas antes desta data estão dependentes da FTX International.
Seguem-se excertos da mensagem de correio electrónico, relatados pelo jornalista Esprit Cryptique no Twitter:
O e-mail em questão foi enviado a partir do endereço support@ftxeurope.eu.
Obviamente, foi dirigido apenas aos que dependem da entidade FTX EU.
Apenas os clientes registados após Março de 2022 pertencem a esta entidade. Os restantes europeus pertencem à FTX Internacional. pic.twitter.com/tcD4RTYVcf
– Esprit Cryptique (@_Cryptique) 30 de Março de 2023
Para além de apresentar o contexto geral da situação, este e-mail recorda-nos que a filial europeia da FTX, a FTX EU, era regulada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Esta é descrita como “tendo os mais elevados padrões de regulação na União Europeia” e, por conseguinte, “a FTX EU estava a funcionar independentemente da plataforma internacional”.
De acordo com o e-mail, isto implica que: “os fundos em dinheiro dos clientes devem ser mantidos separadamente em contas bancárias legalmente protegidas”. Por outras palavras, isto significaria que os fundos dos clientes da FTX EU não teriam sido afectados pelo abuso de Sam Bankman-Fried. Além disso, acrescenta-se que “para proteger os clientes de riscos adicionais […] as posições foram fechadas e convertidas em euros”.
Um procedimento que pede a sua palavra-passe
Após este e-mail, o utilizador é encaminhado para um site: ftxeurope.eu. É-lhe então pedido que introduza o endereço de correio electrónico e a palavra-passe utilizados para a sua conta FTX, que verifique a sua conta e que carregue os seus documentos de identidade para validar o procedimento Know Your Customer (KYC). Por fim, podem dar início ao procedimento de reclamação dos fundos.
Em primeiro lugar, contrariamente ao que pode ser relatado em alguns meios de comunicação social, não foi efectuado qualquer levantamento até ao momento da redacção do presente documento. De facto, o e-mail explica: “será notificado quando a verificação da sua identidade tiver sido validada. Isto pode demorar até um mês.
Em segundo lugar, o site corresponde a um nome de domínio que tinha sido registado pela FTX EU quando foi registado na CySEC. No entanto, está inactivo há vários meses e a licença da FTX EU foi suspensa. Assim, é possível que o sítio tenha sido pirateado e utilizado para fins maliciosos.
Esta mensagem foi recebida no dia seguinte a outra mensagem da entidade responsável pela falência e recuperação da FTX. Este último informa os antigos utilizadores do saldo que tinham na plataforma no momento do encerramento dos serviços. Não é impossível que os dados dos utilizadores tenham caído nas mãos de indivíduos mal-intencionados.
Por último, de acordo com os testemunhos recolhidos pela Esprit Cryptique, alguns utilizadores que realizaram o procedimento acima descrito viram um montante errado aparecer no seu saldo. Outros explicam que iniciaram um procedimento de levantamento quando a bolsa ainda estava activa (ainda pendente) e viram um saldo zero no site.
Como reagir se for afectado
Como informámos em Fevereiro, a FTX Japan reintroduziu os serviços de levantamento para os utilizadores da plataforma. Tal como a FTX EU, esta plataforma foi criada no início de 2022 como resultado de uma aquisição e continuou a evoluir independentemente da FTX International. Esta é a razão pela qual os utilizadores conseguiram recuperar os seus fundos.
Presumivelmente – a acreditar no conteúdo da mensagem de correio electrónico – a situação é semelhante para a FTX EU. No entanto, ao contrário da filial japonesa, a entidade europeia da extinta plataforma de câmbio não fez qualquer comunicação oficial. Obviamente, este não é um sinal tranquilizador e convida todos os interessados a terem extrema cautela, enquanto aguardam mais informações. Tanto mais que, se o que é indicado nesta mensagem electrónica se verificar, os fundos estarão seguros e não há pressa em recuperá-los.
O cenário de um ataque malicioso não pode, obviamente, ser excluído nesta altura. A exigência do seu endereço de correio electrónico, palavra-passe e documentos KYC sugere que estes poderiam ser utilizados mais tarde por estes indivíduos para recuperar os fundos da sua conta FTX.
Embora tudo isso seja especulação, a cautela é certamente o melhor curso de ação aqui.
