Hoewel Alameda Research onder Chapter 11 van de U.S. Bankruptcy Code valt, hebben on-chain analisten opgemerkt dat ongeveer 30 aan het bedrijf gelieerde adressen tokens hebben verkocht en verzonden in cryptocurrency mixers voor $1,7 miljoen.
Alameda Research verkoopt tokens om naar mixers te sturen
While Alameda Research zal naar verwachting in de Verenigde Staten het faillissement van Chapter 11 aanvragen, maar verschillende oplettende on-chain analisten hebben de verkoop van tokens opgemerkt op sommige van zijn adressen, die allemaal op mixers worden verzonden.
De details van deze bewegingen werden met name doorgegeven door de Twitter-account van Arkham Intelligence, die een thread publiceerde waarin de bewegingen op alle betrokken adressen werden gedetailleerd:
Scherpziende gebruikers hebben de afgelopen 24 uur wellicht een aantal interessante bewegingen van Alameda wallets opgemerkt.
Deze portefeuilles waren al weken inactief voordat ze gisteravond “wakker” werden.
Meer dan $1M is verstuurd via cryptomixers door Alameda wallets.
Wat is er?
pic.twitter.com/rUbqCMPjNX– Arkham (@ArkhamIntel) December 28, 2022
Er zijn dus ten minste dertig adressen geïdentificeerd, die allemaal op hetzelfde moment in de afgelopen 24 uur zijn “ontwaakt” na een periode van inactiviteit sinds 1 december.
Is dit het werk van Sam Bankman-Fried of van een curator?
Arkham Intelligence merkt op dat de activa van deze adressen werden verkocht voor ETH, USDT of renBTC, in totaal ongeveer 1,7 miljoen dollar. Ten slotte werden deze fondsen gemengd om ze via verschillende diensten te anonimiseren:
- 270.5 ETH, of $325.000, via ChangeNOW;
- 800.000 USDT via FixedFloat ;
- 200.000 renBTC met Curve SynthSwap om het Bitcoin (BTC) netwerk te bereiken;
- $200,000 via diverse mengdiensten.
Het gebruik van mengdiensten doet Arkham Intelligence vermoeden dat het onwaarschijnlijk is dat het om door de rechtbank aangewezen vereffenaars gaat. Als deze gedachte juist is, dan is de vraag wie er achter deze stappen zit.
Terwijl Sam Bankman-Fried vorige week op borgtocht werd vrijgelaten, zouden speculaties in zijn richting kunnen wijzen, maar het is moeilijk om het met zekerheid te zeggen, waardoor nog een laag van onzekerheid wordt toegevoegd aan alle gebeurtenissen rond FTX.
Nu Alameda Research failliet is, moet elke financiële beslissing vooraf worden goedgekeurd. De rechtbanken kunnen dan de zaak overnemen, als zij deze transacties niet hebben geïnitieerd.
