Embora a Alameda Research esteja sob o Capítulo 11 do Código de Falências dos EUA, os analistas na cadeia notaram que cerca de 30 endereços afiliados à empresa venderam e enviaram fichas em misturadores de moedas criptográficas por $1,7 milhões.
Alameda Research vende fichas para enviar aos misturadores
Embora se espere que a Alameda Research declare falência nos Estados Unidos para o Capítulo 11, vários analistas atentos na cadeia têm notado vendas simbólicas em alguns dos seus endereços, todas enviadas em misturadores.
Os detalhes destes movimentos foram nomeadamente transmitidos pela conta no Twitter da Arkham Intelligence, que publicou um tópico que detalha os movimentos em todos os endereços em questão:
Os utilizadores com olhos afiados podem ter notado uma série de movimentos interessantes das carteiras Alameda nas últimas 24 horas.
Estas carteiras tinham estado inactivas durante várias semanas antes de ‘acordarem’ ontem à noite.
Mais de $1M foi enviado através de cripto-misturadores por carteiras Alameda.
O que é que dá?
pic.twitter.com/rUbqCMPjNX– Arkham (@ArkhamIntel) Dezembro 28, 2022
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Assim, foram identificados pelo menos trinta endereços, todos eles “acordados” ao mesmo tempo nas últimas 24 horas após um período de inactividade desde 1 de Dezembro.
Este é o trabalho de Sam Bankman-Fried ou de um liquidatário?
Arkham Intelligence nota que os activos destes endereços foram vendidos por ETH, USDT ou renBTC, totalizando aproximadamente $1,7 milhões. Finalmente, estes fundos foram misturados para os tornar anónimos através de diferentes serviços:
- 270.5 ETH, ou $325.000, via ChangeNOW;
- 800,000 USDT via FixedFloat;
- 200,000 renBTC com Curve SynthSwap para chegar à rede Bitcoin (BTC);
- $200.000 através de vários serviços de mistura.
O uso de serviços de mistura leva a Arkham Intelligence a sugerir que é improvável que estes sejam liquidatários nomeados pelo tribunal. Se este pensamento estiver correcto, então a questão é quem está por detrás destes movimentos.
Enquanto Sam Bankman-Fried foi libertado sob fiança na semana passada, a especulação poderia apontar na sua direcção, mas é difícil dizer com certeza, acrescentando mais uma camada de incerteza a todos os acontecimentos em torno do FTX.
O facto é que agora que a Alameda Research está falida, qualquer decisão financeira deve ser aprovada com antecedência. Os tribunais poderiam então assumir o caso, se não iniciassem estas transacções.
