Het Amerikaanse ministerie van Justitie eist meer dan 4 miljard dollar van Binance om het onderzoek naar de Changpeng Zhao-beurs te beëindigen. De onderhandelingen omvatten de mogelijkheid van een persoonlijke aanklacht tegen CZ, wat de cryptocurrency exchange zou vrijpleiten van beschuldigingen van het witwassen van geld en het schenden van sancties.
DOJ eist meer dan $4 miljard van Binance
Zal Binance binnenkort uit de problemen zijn in de VS? Zo ja, dan hangt daar een prijskaartje aan, en niet zo’n kleintje: Bloomberg meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie meer dan $4 miljard eist van Changpeng Zhao’s cryptobeurs om een einde te maken aan het onderzoek dat al jaren boven de beurs hangt.
Volgens de krant omvatten deze onderhandelingen de mogelijkheid dat Changpeng Zhao persoonlijk wordt aangeklaagd in de VS, wat Binance zou vrijpleiten van verdenkingen van witwassen, bankfraude en overtreding van sancties.
*US WIL MEER DAN $4 MILJARD VAN BINANCE OM STRAFZAAK TE BEËINDIGEN
Bron: Bloomberg | Coins: BNB
– db (@tier10k) November 20, 2023
Aangezien de CEO van Binance in Dubai woont, is hij niet onderworpen aan een mogelijke uitlevering aan Amerika. Hij kan echter uit eigen beweging besluiten daarheen te reizen om het onderzoek te beëindigen en samen te werken met de autoriteiten. Een meer gedetailleerde officiële aankondiging wordt verwacht tegen het einde van de maand, Bloomberg heeft deze informatie verkregen van 3 bronnen.
Het lijkt er ook op dat de zaak wordt onderzocht door de afdelingen Money Laundering and Asset Recovery en National Security van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Er moet ook worden opgemerkt dat de $4 miljard die hier wordt geëist van Binance een van de grootste bedragen is die ooit zijn geëist in een misdaadzaak op het gebied van cryptocurrency.
Volgens de 3 personen die bekend zijn met de zaak, is de Amerikaanse overheid meer geïnteresseerd in het vinden van een gezamenlijke overeenkomst met Binance dan in het straffen van de hele cryptomarkt door de gigant te beletten zijn activiteiten voort te zetten.
Naar verluidt wil Binance van zijn kant de zaak opschorten. Als dit zou gebeuren, zou er een strafrechtelijke klacht worden ingediend tegen het cryptobedrijf, maar het zou normaal kunnen blijven opereren onder toezicht van het Amerikaanse ministerie van Justitie na het betalen van een financiële boete.
In ieder geval heeft het vooruitzicht van het einde van de Amerikaanse vervolging van Binance een positief effect gehad op de cryptocurrency markt. BNB zag haar marktkapitalisatie in de nasleep met bijna $4 miljard stijgen en de Bitcoin prijs steeg kortstondig met 2,4% voordat het weer snel terugviel.
Het valt dus nog te bezien of Changpeng Zhao zal besluiten om het Amerikaanse rechtssysteem de hand te schudden door een (zeer) royale boete te betalen, of dat hij zal besluiten om de zaak verder voor de rechter te brengen. Voorlopig moeten we in ieder geval wachten op meer informatie die licht op de zaak werpt.
