El Departamento de Justicia busca más de 4.000 millones de dólares de Binance
¿Saldrá pronto Binance de sus problemas en EE.UU.? Si es así, tendrá un precio, y no pequeño: Bloomberg informa de que el Departamento de Justicia de EEUU exige más de 4.000 millones de dólares a la criptobolsa de Changpeng Zhao para poner fin a la investigación que se cierne sobre ella desde hace varios años.
Según el diario, estas negociaciones incluyen la posibilidad de que Changpeng Zhao sea acusado personalmente en EEUU, lo que libraría a Binance de sospechas de lavado de dinero, fraude bancario y violación de sanciones.
*LOS EEUU PIDEN MÁS DE 4.000 MILLONES DE DÓLARES A BINANCE PARA PONER FIN A LA CAUSA PENAL
Fuente: Bloomberg | Monedas: BNB
– db (@tier10k) 20 de noviembre de 2023
Como el CEO de Binance reside en Dubai, no está sujeto a una posible extradición a Estados Unidos. Sin embargo, es posible que decida viajar allí por voluntad propia para poner fin a la investigación y cooperar con las autoridades. Se espera un anuncio oficial más detallado a finales de mes. Bloomberg ha obtenido esta información de 3 fuentes.
También parece que el caso está siendo investigado por las secciones de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos y de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia estadounidense. También hay que señalar que los 4.000 millones de dólares reclamados aquí a Binance es una de las mayores sumas jamás reclamadas en un caso de delito de criptodivisas.
Según las 3 personas familiarizadas con el asunto, el gobierno estadounidense está más interesado en encontrar un acuerdo común con Binance que en penalizar a todo el mercado de criptomonedas impidiendo que el gigante continúe con su actividad.
Por su parte, Binance habría solicitado la suspensión del procedimiento. Si esto ocurriera, se presentaría una denuncia penal contra la criptoempresa, pero podría seguir operando con normalidad bajo la supervisión del Departamento de Justicia de EE.UU. tras pagar una sanción económica.
En cualquier caso, la perspectiva de que la persecución de Binance en EE.UU. llegue a su fin ha tenido un efecto positivo en el mercado de criptodivisas, ya que BNB ha visto aumentar su capitalización bursátil en casi 4.000 millones de dólares a raíz de ello, y el precio del Bitcoin ha subido brevemente un 2,4% antes de retroceder rápidamente.
Queda por ver si Changpeng Zhao decide dar la mano a la justicia estadounidense pagando una (muy) generosa multa, o si decide llevar el asunto más lejos en los tribunales. En cualquier caso, por el momento habrá que esperar a nuevas informaciones que arrojen luz sobre el asunto.
