米司法省はBinanceに対し、Changpeng Zhao取引所に対する捜査を打ち切るために40億ドル以上を要求している。交渉にはCZの個人起訴の可能性も含まれており、これにより暗号通貨取引所のマネーロンダリングと制裁違反の容疑が晴れることになる。
DOJ seeks more billion from Binance
バイナンスはまもなく米国での問題から解放されるのだろうか？ブルームバーグによると、米司法省は、バイナンスを数年にわたり覆ってきた捜査に終止符を打つため、趙長鵬氏の暗号取引所に40億ドル以上を要求しているという。
同紙によると、こうした交渉には、趙長鵬氏が米国で個人的に起訴される可能性も含まれており、そうなればバイナンスのマネーロンダリング、銀行詐欺、制裁違反の疑いが晴れることになる。
*米国がバイナンスに40億ドル以上を要求、刑事事件終結へ
出典：ブルームバーグ｜コイン：BNB
– db（@tier10k）November 20, 2023
バイナンスのCEOはドバイに居住しているため、アメリカへの身柄引き渡しの可能性はありません。しかし、捜査の終結と当局への協力のため、自らの意思で渡米する可能性がある。ブルームバーグはこの情報を3つの情報源から入手した。
また、この件は米司法省のマネーロンダリングと資産回収、国家安全保障のセクションによって調査されているようだ。また、バイナンスから請求された40億ドルという金額は、暗号通貨犯罪事件で請求された金額としては過去最大級のものであることも注目される。
この件に詳しい3人の人物によると、米国政府はバイナンスの事業継続を妨げることで暗号市場全体にペナルティを与えるよりも、バイナンスと共通の合意を見出すことに関心があるという。
バイナンス側は訴訟手続きの停止を求めているという。これが実現すれば、暗号会社に対して刑事告訴が行われることになるが、金銭的なペナルティを支払った後は、米司法省の監督下で通常の運営を続けることができる。
いずれにせよ、バイナンスの米国での起訴が終わるという見通しは暗号通貨市場に好影響を与え、BNBの時価総額はその余波で40億ドル近く上昇し、ビットコイン価格は一時2.4％上昇したが、すぐに反落した。
趙昌鵬が（非常に）寛大な罰金を支払うことによって米国の司法制度と握手することを決定するか、それとも法廷で問題をさらに解決することを決定するかはまだわからない。いずれにせよ、当面はこの問題を解明するための続報を待つしかない。
