Gefailleerde crypto-beurs FTX onthulde de namen van verschillende aandeelhouders en investeerders in een recente faillissementsaanvraag van 9 januari.
VC-bedrijven leidden financieringsrondes
FTX voerde tussen juli 2021 en januari 2022 vier financieringsrondes uit, gelabeld als Serie B, Serie B-1, Serie C en Serie A.
Die fondsenwervingsrondes werden grotendeels geleid door VC-firma’s die bekend staan om hun betrokkenheid bij de crypto-industrie, waaronder Sequoia en Paradigm, volgens een analyse van CNBC.
Chart based on CNBC’s analysis
Sequoia Capital deed twee grote investeringen in serie B en serie A, waardoor het respectievelijk 4,8 miljoen preferente aandelen en 5,3 miljoen aandelen verkreeg. Het verkreeg ook iets meer dan 572.000 aandelen in serie B-1. Hoewel het in totaal relatief weinig aandelen verkreeg, was het de grootste investeerder in Serie B en was het verantwoordelijk voor 16% van die ronde.
Paradigm deed zijn grootste investering in Series A en verwierf 16,5 miljoen aandelen. Het leidde echter alleen Serie C, waar het slechts 1,6 miljoen aandelen verkreeg, maar verantwoordelijk was voor 20% van alle financiering. Het verkreeg ook 1,5 miljoen aandelen in serie B.
Temasek – een investeringsmaatschappij in staatseigendom van Singapore die zich onlangs in crypto VC-investeringen heeft bewogen – leidde FTX’s ambitieuze serie A-financieringsronde. Temasek verkreeg 26,3 miljoen aandelen en was goed voor 16% van die investeringsronde. Het verkreeg ook ongeveer 5,4 miljoen extra aandelen in de andere drie financieringsrondes.
Cryptobedrijven en particulieren investeerden in FTX
FTX’s shareholder filing onthulde ook een aantal andere kleinere investeringen van belang. Coinbase had 1,3 miljoen preferente aandelen en 4 miljoen gewone aandelen – een opmerkelijke investering, aangezien de twee beurzen directe concurrenten waren.
Verschillende andere crypto-aangrenzende entiteiten investeerden ook in FTX. Huobi of een van haar leidinggevenden, hield 247.700 gewone aandelen. De Japanse cryptobank Softbank, de Bitcoin ETF aanvrager Van Eck, en de investeringsbedrijven Multicoin Capital en CoinFund hielden combinaties van preferente aandelen en gewone aandelen.
FTX’s filing onthulde banden met de miljardair hedgefonds manager en crypto voorstander Paul Tudor Jones. Jones bezat 476.918 preferente aandelen, waardoor hij de 15e grootste investeerder was in FTX’s Serie B financieringsronde.
Andere individuele investeerders van belang zijn onder meer beroemdheidstrainers Denise en Katie Austin, “Shark Tank” gastheer Kevin O’Leary (via O’Leary Productions), en New England Patriots eigenaar Robert Kraft (via KPC Venture Capital).
Kraft is wellicht de meest opvallende van die namen vanwege FTX’s eerdere banden met de New England Patriots. In juni 2021 sloot de beurs een deal met team quarterback Tom Brady. Brady had 1,1 miljoen gewone aandelen, volgens het aandeelhoudersdossier. Zijn ex-vrouw, supermodel Gisele Bündchen, had 686.761 aandelen. Kraft had 155.144 preferente aandelen en 479.000 gewone aandelen.
Sommige FTX medewerkers, waaronder voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried en voormalig Alameda Research CEO Caroline Ellison, werden ook genoemd in het aandeelhoudersdossier.
Er zij op gewezen dat veel van de bovengenoemde investeringen eerder door de betrokkenen zijn bekendgemaakt. De indiening verschaft echter nauwkeurige gegevens over de zaak en onthult of beleggers veel – of slechts weinig – in FTX waren geïnvesteerd.
