De financiële toezichthouder van Australië zal een “gericht onderzoek” uitvoeren naar de derivatenactiviteiten van Binance in het land, nadat het bedrijf had onthuld dat het sommige gebruikers verkeerd had geclassificeerd.
Op donderdag tweette Binance dat het de posities van 500 van zijn gebruikers in Australië had geliquideerd, nadat het een fout had ontdekt in hoe de rekeningen waren gelabeld.
“Ons team identificeerde een klein aantal Australische gebruikers die ten onrechte werden geclassificeerd als ‘Wholesale Investors’ op Binance,” zei de beurs.
Ons team identificeerde een klein aantal Australische gebruikers die ten onrechte werden geclassificeerd als ‘Wholesale Investors’ op Binance.
Ons team heeft een klein aantal Australische gebruikers geïdentificeerd die ten onrechte waren geclassificeerd als ‘Wholesale Investors’ op Binance.
Volgens de Australische regelgeving moesten wij deze gebruikers informeren en hun eigen derivatenposities met onmiddellijke ingang sluiten.
– Binance (@binance) Februari 23, 2023
Onder de Australische wetgeving is een grote belegger iemand met meer ervaring in de handel en mogelijk meer middelen om dat te doen. Als ze niet voldoen aan de criteria om een groothandelsklant te zijn, worden ze geclassificeerd als detailhandelaren, die geen derivaten mogen verhandelen.
De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft het verbod op de verkoop van binaire optiederivaten aan kleine beleggers vorig jaar uitgebreid, onder verwijzing naar de hoge verliezen onder handelaren.
In reactie op de aankondiging zei ASIC dat het de derivatentak van Binance onderzocht, en merkte op dat het niet rechtstreeks door het bedrijf was benaderd over de fout.
“ASIC is op de hoogte van Binance’s social media posts vannacht waarin staat dat het een groep Australische consumenten ten onrechte heeft geclassificeerd als groothandelbeleggers,” zei een ASIC-woordvoerder in een verklaring die naar TCN werd gemaild. “Het heeft deze zaken nog niet gemeld aan ASIC in overeenstemming met zijn verplichtingen onder zijn Australische Financiële Diensten Licentie.”
“We voeren een gerichte beoordeling uit van de financiële dienstenactiviteiten van Binance Australia Derivatives in Australië, inclusief de classificatie van retailklanten en wholesale-klanten”, aldus de woordvoerder.
Na de ontdekking dat de gebruikers verkeerd waren gelabeld, zei Binance dat het de 500 getroffen gebruikers heeft geïnformeerd en hun posities met onmiddellijke ingang heeft gesloten. Het bedrijf zal hen ook compenseren voor eventuele verliezen die zij hebben opgelopen tijdens de handel in derivaten op Binance.
Het bedrijf reageerde niet onmiddellijk op vragen of het contact had gehad met ASIC.
