Австралийский финансовый регулятор проведет «целевую проверку» бизнеса деривативов Binance в стране после того, как компания обнаружила, что неправильно классифицировала некоторых пользователей.
В четверг компания Binance сообщила в Твиттере, что ликвидировала позиции 500 своих пользователей в Австралии после выявления ошибки в обозначении счетов.
«Наша команда выявила небольшое количество австралийских пользователей, которые были неправильно классифицированы как «оптовые инвесторы» на Binance», — заявила биржа.
Наша команда выявила небольшое количество австралийских пользователей, которые были неправильно классифицированы как «оптовые инвесторы» на Binance.
Наша команда выявила небольшое количество австралийских пользователей, которые были неправильно классифицированы как «оптовые инвесторы» на Binance.
В соответствии с австралийским законодательством мы должны были проинформировать этих пользователей и немедленно закрыть все их собственные позиции по деривативам.
— Binance (@binance) February 23, 2023
В соответствии с австралийским законодательством, оптовый инвестор — это человек, который имеет больший опыт торговли и потенциально больше средств для этого. Если они не отвечают критериям оптового клиента, их относят к категории розничных трейдеров, которым не разрешается торговать деривативами.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в прошлом году распространила запрет на продажу деривативов бинарных опционов розничным инвесторам, ссылаясь на высокий уровень потерь среди трейдеров.
В ответ на это сообщение ASIC заявила, что изучает деятельность подразделения Binance, занимающегося деривативами, и отметила, что компания не обращалась к ней напрямую по поводу ошибки.
«ASIC известно о сообщениях Binance в социальных сетях, сделанных ночью, о том, что компания неправильно классифицировала группу австралийских потребителей как оптовых инвесторов», — говорится в заявлении представителя ASIC, направленном по электронной почте в TCN. «Компания еще не сообщила об этом ASIC в соответствии со своими обязательствами по австралийской лицензии на оказание финансовых услуг. «
«Мы проводим целенаправленную проверку бизнеса финансовых услуг Binance Australia Derivatives в Австралии, включая классификацию розничных и оптовых клиентов», — сказал представитель.
Обнаружив, что пользователи были неправильно идентифицированы, Binance сообщила, что проинформировала 500 пострадавших пользователей и немедленно закрыла их позиции. Компания также компенсирует им любые убытки, понесенные при торговле деривативами на Binance.
Компания не сразу ответила на вопросы о том, контактировала ли она с ASIC.
