Maandag werd een Russische burger in New York gearresteerd voor het witwassen van meer dan een half miljard dollar via Amerikaanse banken en cryptovaluta’s. Laten we deze zaak eens nader bekijken.
Arrestatie voor het witwassen van een half miljard dollar via banken en cryptovaluta
Maandag heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een in New York woonachtige Russische burger beschuldigd van het witwassen van 530 miljoen dollar via cryptovaluta en het Amerikaanse banksysteem.
De 38-jarige Iurii Gugnin, die ook bekend staat onder de namen Iurii Mashukov en George Goognin, zou via zijn bedrijven Evita Investments en Evita Pay buitenlandse klanten hebben geholpen bij het witwassen van geld.
Volgens het persbericht stuurden de klanten in kwestie hem geld vanuit Russische banken die op de lijst van Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën staan. Deze gelden werden overgemaakt via een combinatie van transacties tussen Amerikaanse bankrekeningen en een omzetting in cryptovaluta, voornamelijk in stablecoin USDT.
De feiten hebben zich afgespeeld tussen juni 2023 en januari 2025, en onder de gesanctioneerde banken bevinden zich Sberbank, Sovcombank, VTB Bank en Tinkoff Bank.
Joseph Nocella Jr., openbaar aanklager voor het oostelijk district van New York, heeft als volgt gereageerd op deze zaak:
Volgens de beschuldigingen kwam Gugnin naar de Verenigde Staten en zette hij een witwasoperatie op onder het mom van een start-up gespecialiseerd in cryptovaluta, die hij vervolgens gebruikte om sancties en exportcontroles te omzeilen en Amerikaanse financiële instellingen te bedriegen.
In totaal wordt Iurii Gugnin dus beschuldigd van 22 strafbare feiten, waaronder:
- Bankfraude en elektronische fraude;
- Samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen;
- Overtreding van de wet op internationale economische noodbevoegdheden;
- Exploitatie van een geldtransferbedrijf zonder vergunning;
- Niet-uitvoering van een doeltreffend programma ter bestrijding van het witwassen van geld;
- Niet-melding van verdachte activiteiten;
- Witwassen van geld en daarmee verband houdende samenzwering.
Voor elk van deze aanklachten kan hij een gevangenisstraf krijgen van maximaal 10 tot 30 jaar, wat doet vermoeden dat hij vele jaren achter de tralies zal doorbrengen.
Hoewel sommigen hier gemakkelijk een verkeerde conclusie uit zouden kunnen trekken door het gebruik van cryptovaluta’s, moeten we benadrukken dat dit juist een extra bewijs is dat cryptovaluta’s niet geschikt zijn voor criminele activiteiten. Dit lijkt overigens ook impliciet te worden erkend door Roman Rozhavsky, adjunct-directeur van de contraspionagedienst van de FBI:
Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van cryptovaluta om illegale activiteiten te verbergen, de FBI en haar partners er niet van zal weerhouden u verantwoordelijk te houden.
In afwachting daarvan moet de verdachte nog voor de rechter verschijnen. Hij is maandag in New York gearresteerd.
