Secondo un rapporto pubblicato dalla CNBC il 3 gennaio, il Distretto meridionale di New York ha creato una task force per recuperare i beni perduti della FTX.
Questa task force, chiamata FTX Task Force, lavorerà per rintracciare e recuperare i fondi appartenenti ai clienti che hanno perso i fondi durante il crollo della borsa. La task force si occuperà anche delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi a FTX.
Le stime più recenti delle autorità di regolamentazione statunitensi indicano che gli utenti di FTX hanno perso 8 miliardi di dollari a causa di frodi. Circa 3,5 miliardi di dollari di questi beni sembrano essere detenuti dalle autorità di regolamentazione delle Bahamas, mentre altri 372 milioni di dollari di fondi sono stati persi in un hack su FTX.
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha dichiarato:
La task force sarà guidata da Andrea Griswold, avvocato capo di Williams. Griswold ha già guidato le indagini sull’implosione di Terra la scorsa estate.
Il Distretto meridionale di New York opera all’interno del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). La task force riunirà inoltre vari altri uffici del Dipartimento di Giustizia, tra cui l’unità per le frodi sui titoli e sulle materie prime, l’unità per la corruzione pubblica, l’unità per il riciclaggio di denaro e l’unità per le imprese criminali transnazionali.
Il Distretto meridionale di New York è responsabile anche di altri recenti sviluppi relativi al caso in corso contro FTX e i suoi membri.
Il mese scorso l’ufficio ha raggiunto un accordo di patteggiamento con i soci di FTX Caroline Ellison e Gary Wang. A metà dicembre ha inoltre accusato l’ex amministratore delegato della FTX, Bankman-Fried, di frode e riciclaggio di denaro; Bankman-Fried si è dichiarato oggi non colpevole di tali accuse.
