Южный округ Нью-Йорка создал целевую группу для возврата потерянных активов FTX, согласно отчету, опубликованному CNBC 3 января.
Эта группа, получившая название FTX Task Force, будет работать над отслеживанием и возвратом средств, принадлежащих клиентам, которые потеряли деньги во время краха биржи. Целевая группа также будет проводить расследования и судебные преследования, связанные с FTX.
По последним оценкам американских регуляторов, пользователи FTX потеряли 8 миллиардов долларов в результате мошенничества. Около 3,5 млрд долларов из этих активов, по-видимому, хранятся у регулирующих органов на Багамах, а еще 372 млн долларов были потеряны в результате взлома FTX.
Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, заявил:
Южный округ Нью-Йорка работает круглосуточно, чтобы отреагировать на взлом FTX… Это момент, когда все готовы к работе. Мы создаем целевую группу SDNY по FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы, используя все ресурсы и опыт SDNY, пока не восторжествует справедливость.
Целевую группу возглавит Андреа Грисволд, главный адвокат Уильямса. Ранее Грисволд возглавляла работу по расследованию краха компании Terra прошлым летом.
Южный округ Нью-Йорка входит в структуру Министерства юстиции США (Минюст). Целевая группа будет дополнительно объединять различные другие подразделения Минюста, включая отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами и товарами, отдел по борьбе с коррупцией в государственных органах, отдел по борьбе с отмыванием денег и отдел по борьбе с транснациональными преступными предприятиями.
Южный округ Нью-Йорка также несет ответственность за другие недавние события, связанные с текущим делом против FTX и ее членов.
В прошлом месяце управление заключило соглашение о признании вины с сотрудниками FTX Кэролайн Эллисон и Гэри Вангом. В середине декабря оно также предъявило обвинения бывшему генеральному директору FTX Банкману-Фриду в мошенничестве и отмывании денег; сегодня Банкман-Фрид признал себя невиновным по этим обвинениям.
