CNBCが1月3日に発表したレポートによると、ニューヨーク州南部地区は、失われたFTX資産を回収することを意図したタスクフォースを設立しました。
FTXタスクフォースと呼ばれるこの取り組みは、取引所の崩壊時に資金を失った顧客の資金を追跡・回収するために行われる。タスクフォースはまた、FTXに関連する調査や起訴を追求することになる。
米国の規制当局による最新の推計では、FTXの利用者は詐欺によって80億ドルを失ったとされています。そのうち約35億ドルはバハマの規制当局が保有しているようだが、さらに3億7200万ドルの資金がFTXのハッキングで失われた。
ニューヨーク州南部地区連邦検事のDamian Williams氏は次のように述べています:
ニューヨーク南部地区はFTXの崩壊に対応するため、24時間体制で取り組んでいます…まさに全員参加で取り組むべき瞬間です。我々はSDNY FTXタスクフォースを立ち上げ、正義が実現するまでSDNYのすべてのリソースと専門知識を駆使してこの緊急の作業を継続することを確実にします。
タスクフォースは、ウィリアムズの主任弁護士であるAndrea Griswoldが率いることになります。グリスウォルドは以前、昨夏のTerraの崩壊を調査する取り組みを主導していた。
ニューヨーク南部地区は、米司法省（DOJ）内にある。このタスクフォースには、証券・商品詐欺ユニット、公共腐敗ユニット、マネーロンダリングユニット、国際犯罪企業ユニットなど、司法省の他のさまざまな部署も参加する予定です。
ニューヨーク南部地区は、FTXとそのメンバーに対する進行中の裁判に関連する他の最近の進展にも責任を負っています。
同地区は先月、FTXの社員であるキャロライン・エリソンとゲイリー・ワンと司法取引に応じました。また、12月中旬には、元FTX CEOのバンクマン＝フリードを詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴しました。バンクマン＝フリードは本日、これらの罪に対して無罪を主張しています。
