In una giornata di volatilità Binance ha rilasciato i suoi dati di proof-of-assets mentre circolano voci che Alameda stia pianificando un attacco a USDT con uno short aggressivo
Dopo uno dei giorni più folli della storia delle criptovalute, il 9 novembre, i mercati delle criptovalute 24/7 tengono occupati gli investitori. Binance ha rilasciato la sua proof-of-reserves, il saldo delle stablecoin di FTX si avvicina allo zero, il Curve 3pool si è concentrato su USDT e 60.000 BTC hanno lasciato Binance. Si vocifera di una posizione corta di Alameda Research su Tether USDT, alla ricerca di un’ultima ancora di salvezza.
Binance proof-of-assets
Binance ha rilasciato le informazioni sul proof-of-assets che CZ aveva promesso dopo l’imminente collasso di FTX. Con l’intento di risollevare i mercati e iniettare fiducia nella borsa dopo che è stato rivelato che FTX aveva un buco di 8 miliardi di dollari nel bilancio e non aveva modo di processare i prelievi dei clienti, Binance ha pubblicato una nuova pagina del suo sito web intitolata “Proof of Assets” (prova del patrimonio).
Binance Proof of Assets
Binance ha illustrato tutti i suoi asset, e la borsa ha incluso tutti gli indirizzi on-chain per ogni token insieme a un link per mostrare la correlazione con gli asset bridged su altre catene. La possibilità di aprire il blockchain explorer per ogni rete e visualizzare i dati sulla catena dimostra la potenza e la capacità degli exchange di essere completamente trasparenti.
Il livello di trasparenza mostrato da Binance non è secondo a nessuno e dà agli investitori la certezza che non c’è bisogno di fiducia. Dopo le affermazioni dei leader degli exchange Celsius, Voyager e ora FTX, secondo cui i loro asset erano completamente coperti fino al momento in cui le società hanno annunciato l’insolvenza, l’approccio senza fiducia alla trasparenza di Binance è da lodare.
Alcune partecipazioni degne di nota sono elencate di seguito:
- 125,351 BTC
- 1.904.674 ETC
- 6.950.000 USDT
- 50.805.657 DOT
- 469.665.508 XRP
- 745.000 LTC
- 5,325,500,000 BUSD
- 987.571.153 ADA
- 878.999.999 USDC
- 100.000.000 DAI
Il valore totale delle attività di cui sopra è di circa 18,3 miliardi di dollari. Tuttavia, ci sono 385 token in tutto l’exchange, quindi sarebbe necessaria una ripartizione completa di tutti gli asset per fornire una cifra accurata sul totale delle partecipazioni.
Le riserve di Stablecoin si esauriscono
Un token che ha visto aumentare gli afflussi su Binance negli ultimi giorni è Binance USD (BUSD), che è l’unica stablecoin a vedere un aumento dei depositi. L’offerta aggregata di tutte le stablecoin su Binance sfiora i 26 miliardi di dollari. Il grafico seguente mostra l’afflusso netto di BUSD su Binance in contrasto con le altre stablecoin.
Fonte: Glassnode
L’insolvente FTX ha una storia molto diversa per quanto riguarda i suoi saldi di stablecoin: BUSD, USDC, USDT e DAI sono tutti vicini allo zero, poiché i token sono stati ritirati dalla piattaforma. I prelievi sono attualmente chiusi sulla borsa e non è possibile creare nuovi account utente.
Fonte: Glassnode
Bitcoin è sceso del 77% dal suo ATH
La necessità di una maggiore trasparenza da parte di Binance in questo periodo di alta volatilità si è riflessa anche sul prezzo del Bitcoin. La criptovaluta leader per capitalizzazione di mercato è scesa del 77% dal suo massimo storico, nel suo quarto drawdown più significativo di tutti i tempi, scendendo al di sotto dei livelli raggiunti durante il crollo di Terra Luna nel maggio di quest’anno.
Fonte: Glassnode
Ethereum è ora sceso del 77,3% dai suoi massimi storici, segnando così il quarto drawdown più significativo di sempre.
Fonte: Glassnode
La conseguente pressione al ribasso del prezzo del Bitcoin lo pone per la prima volta nella sua storia in calo in tutti e quattro i trimestri dell’anno.
Fonte: Coinglass
Ethereum ha avuto un terzo trimestre solido grazie alla corsa degli investitori verso The Merge. Tuttavia, il Q4 sembra essere il terzo trimestre di quest’anno in cui Ethereum ha chiuso in ribasso.
Fonte: Coinglass
DeFi squilibri delle monete stabili
Mentre le conseguenze del crollo di FTX hanno scosso i principali token, l’industria DeFi sta ora mostrando segni di stress. Ad esempio, il Curve 3pool si è concentrato per l’84% su USDT, mentre i saldi di DAI e USDC sono scesi sotto l’8% ciascuno. Uno squilibrio significativo potrebbe portare a problemi di liquidità, poiché gli utenti tentano di prelevare fondi in denominazioni diverse da quelle utilizzate per il deposito.
Questo mi ha fatto letteralmente dire “holy fucking shit” ad alta voce per 3 volte di seguito. https://t.co/HU9ySzcleb
– SPORCA BOLLA MEDIATICA: BARRY! (@MikeBurgersburg) November 10, 2022
L’utente di Twitter astromagic ha identificato un’operazione di scambio di 250.000 dollari effettuata da Alameda per scambiare USDT con USDC. L’operazione sembra far parte di una più ampia strategia di shorting di USDT per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di dollari. Sebbene la cifra possa sembrare irrilevante date le dimensioni dell’industria delle criptovalute, ci si chiede perché Alameda stia facendo un’operazione del genere in questo momento.
Quindi Alameda sta cercando di vendere allo scoperto $usdt?
☻fornire USDC su aave
☻prendere in prestito USDT su aave
☻scambiare USDT con USDC in curvadafuq man…https://t.co/F3tQvDMfF8
– astromagic (@astro__magic) November 10, 2022
Le stablecoin sono state utilizzate come garanzia per prendere in prestito altri USDT e poi rivendere i fondi presi in prestito in USDC, realizzando una vendita netta on-chain di circa 550k USDT.
Quello che vedete qui sotto è un deposito del portafoglio Alameda di 300k USDC in @AaveAave – Prendere in prestito 250k USDT $USDT e poi rivenderli istantaneamente a $USDC
Questo è tecnicamente uno short su catena di USDT, niente di significativo ma cosa sta succedendo qui? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
– blocmates. In ritardo con le scuse dei DM (@blocmatesdotcom) November 10, 2022
I ritiri aumentano in tutte le borse
La paura, l’incertezza e i dubbi all’interno del settore delle criptovalute stanno aumentando, poiché gli utenti cercano di trovare terreni più sicuri e di evitare qualsiasi potenziale contagio. Ad esempio, dopo il crollo di Terra Luna all’inizio dell’anno, Voyager, BlockFi e Celsius hanno avuto problemi immediati di liquidità. Inoltre, FTX, Alameda Research e FTX Ventures hanno legami incredibilmente stretti e i loro investimenti contribuiscono in modo significativo al settore delle criptovalute. Di conseguenza, il contagio all’interno di altri progetti è altamente possibile.
Il 9 novembre, 60.000 BTC hanno lasciato gli exchange, la maggior parte dei quali proveniva da Binance a seguito del ritiro di monete da parte degli utenti. Il grafico seguente mostra la quantità di BTC che è passata a Binance negli ultimi sette giorni. Tuttavia, i dati di Glassnode indicano che Binance ha ancora oltre 600.000 BTC in custodia, un numero sostanzialmente superiore a quello presentato nel suo rapporto sulla prova degli asset.
Fonte: Glassnode
Al momento della stampa, il prezzo del Bitcoin è risalito a 17.526 dollari dal minimo di 15.600 dollari toccato nella notte. Ethereum è tornato a 1.290 dollari da un minimo di 1.069 dollari, mentre il token FTX FTT è salito del 214% a 3,40 dollari da un nuovo minimo storico di 1,08 dollari.
Il dominio del Bitcoin è sceso al 40% da un massimo locale del 42% alla fine di ottobre. Tuttavia, è interessante notare che la posizione dominante del Bitcoin è scesa durante le attuali turbolenze del mercato, mentre durante il crollo di Terra Luna ha registrato un massimo di 11 mesi del 48,5%.
Fonte: TradingView
