Посред ден на волатилност Binance публикува данните си за доказателство за активи, докато се носят слухове, че Alameda планира атака срещу USDT с агресивен шорт
След един от най-лудите дни в историята на криптовалутите на 9 ноември, криптопазарите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата държат инвеститорите заети. Binance пусна своите доказателства за резерви, балансът на стабилните монети на FTX се доближи до нулата, пулът Curve 3pool се концентрира с USDT, а 60 000 BTC напуснаха Binance. Носят се слухове за къса позиция на Alameda Research в Tether USDT, тъй като тя потенциално търси последен спасителен пояс.
Binance proof-of-assets
Binance публикува информацията за доказателство за активи, която CZ беше обещала след предстоящия срив на FTX. С цел да подкрепи пазарите и да вдъхне доверие на борсата, след като стана ясно, че FTX има дупка в баланса си от 8 млрд. долара и няма как да обработва тегленията на клиенти, Binance публикува нова страница на уебсайта си, озаглавена „Доказателство за активите“
Binance Proof of Assets
Binance очерта всички свои активи, а борсата включи всички адреси във веригата за всеки токен заедно с връзка, която показва корелацията с мостови активи в други вериги. Възможността да се отвори блокчейн изследователят за всяка мрежа и да се видят данните на веригата показва силата и способността на борсите да бъдат напълно прозрачни.
Нивото на прозрачност, показано от Binance, няма аналог и дава на инвеститорите увереност, че не се изисква доверие. След твърденията на ръководителите на борсите Celsius, Voyager, а сега и FTX, че активите им са били напълно обезпечени до момента, в който компаниите обявиха несъстоятелност, подходът на Binance към прозрачността без доверие заслужава аплодисменти.
Някои забележителни авоари са изброени по-долу:
- 125,351 BTC
- 1,904,674 ETH
- 6,950,000 USDT
- 50,805,657 DOT
- 469,665,508 XRP
- 745,000 LTC
- 5,325,500,000 BUSD
- 987,571,153 ADA
- 878,999,999 USDC
- 100,000,000 DAI
Общата стойност на горепосочените активи е около 18,3 млрд. долара. В цялата борса обаче има 385 токена, така че за да се даде точна цифра за общия размер на активите, ще е необходима пълна разбивка на всички активи.
Изчерпване на резервите на стабилните монети
Един от токените, които отбелязаха повишен приток към Binance през последните няколко дни, е Binance USD (BUSD), който е единственият стабилен биткойн, при който се наблюдава увеличение на депозитите. Общото предлагане на всички стабилни монети в Binance наближава 26 млрд. долара. Графиката по-долу показва нетния приток на BUSD в Binance в контраст с други стабилни монети.
Източник: Glassnode
Несъстоятелната FTX има съвсем различна история на своите стабилни монети, тъй като балансите на BUSD, USDC, USDT и DAI са близки до нулата, тъй като токените са били изтеглени от платформата. Понастоящем тегленията в борсата са затворени и не могат да се създават нови потребителски сметки.
Източник: Glassnode
Биткойнът е поевтинял със 77% спрямо най-високата си стойност
Необходимостта от по-голяма прозрачност от страна на Binance през този период на висока волатилност се отрази и на цената на биткойна. Водещата по пазарна капитализация криптовалута е спаднала със 77% от историческия си връх в четвъртото си най-значително понижение за всички времена, тъй като пада под нивата, достигнати по време на срива на Тера Луна през май т.г.
Източник: Glassnode
Етериум вече е спаднал със 77,3% от своя исторически връх, което бележи четвъртото най-значително понижение в историята му.
Източник: Glassnode
В резултат на натиска за понижаване на цената на биткойна тя е на път за първи път в историята си да се понижи и през четирите тримесечия на годината.
Източник: Coinglass
Ethereum имаше стабилно трето тримесечие, тъй като инвеститорите се впуснаха в The Merge. Въпреки това, четвъртото тримесечие сега изглежда ще бъде третото тримесечие за тази година, през което Етериум ще приключи със спад.
Източник: Coinglass
Дефинирани дисбаланси на стабилните монети
Въпреки че последиците от срива на FTX разтърсиха основните токени, индустрията на DeFi вече показва признаци на стрес. Например, Curve 3pool стана 84% концентриран върху USDT, тъй като балансите на DAI и USDC паднаха под 8% всеки. Значителният дисбаланс може да доведе до проблеми с ликвидността, тъй като потребителите се опитват да изтеглят средства в различни деноминации от тези, използвани за депозиране.
Това буквално ме накара да кажа „holy fucking shit“ на глас 3 пъти подред. https://t.co/HU9ySzcleb
– МРЪСНИ МЕДИИ С БАЛОНЧЕТА: BARRY! (@MikeBurgersburg) Ноември 10, 2022
Потребителят astromagic в Twitter идентифицира сделка за 250 хил. щатски долара, извършена от Аламеда за размяна на USDT в USDC. Търговията изглежда е част от по-голяма стратегия за къси позиции на USDT в размер на няколкостотин хиляди долара. Въпреки че цифрата може да изглежда незначителна предвид размера на криптоиндустрията, тя поражда въпроса защо Аламеда прави такава сделка в този момент.
so alameda is trying to short $usdt?
☻предлагане на USDC на aave
☻заемане на USDT на aave
☻замяна на USDT с USDC на криватаdafuq man…https://t.co/F3tQvDMfF8
– astromagic (@astro__magic) November 10, 2022
Стабилните монети бяха използвани като обезпечение за заемане на повече USDT и след това за продажба на тези заети средства обратно в USDC, което направи нетна продажба на веригата от около 550 хил. долара USDT.
Това, което виждате по-долу, е депозит на 300 хил. USDC в портфейл Alameda в @AaveAave – заема 250 хил. USD $USDT и след това незабавно ги продава обратно в $USDC
Технически това е къса позиция на USDT във веригата, нищо съществено, но какво се случва тук? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
– blocmates. Закъснявам с извиненията за DMs (@blocmatesdotcom) 10 ноември 2022
Изтеглените средства се увеличават на всички борси.
Страхът, несигурността и съмненията в криптоиндустрията се увеличават, тъй като потребителите се стремят да намерят по-сигурни терени и да избегнат всякаква потенциална зараза. Например, след срива на Terra Luna по-рано през годината Voyager, BlockFi и Celsius се сблъскаха с незабавни проблеми с ликвидността. Освен това FTX, Alameda Research и FTX Ventures имат невероятно тесни връзки и техните инвестиции допринасят значително за криптоиндустрията. В резултат на това заразяването в рамките на други проекти е много възможно.
На 9 ноември 60 000 BTC напуснаха борсите, като по-голямата част от тях дойдоха от Binance, тъй като потребителите изтеглиха монети. Графиката по-долу показва количеството BTC, които са отишли в Binance през последните седем дни. Данните от Glassnode обаче показват, че Binance все още има над 600 000 BTC под свое попечителство, което е значително повече от представеното в доклада за доказателство за активите.
Източник: Glassnode
След пресата цената на биткойна се е възстановила до 17 526 долара от най-ниската си стойност от 15 600 долара през нощта. Етериумът се върна към 1 290 долара от дъното от 1 069 долара, а токенът FTT на FTX се повиши с 214% до 3,40 долара от новото историческо дъно от 1,08 долара.
Доминиращата роля на биткойна е спаднала до 40% от местния връх от 42% в края на октомври. Интересно е обаче, че доминиращата позиция на биткойна е спаднала през целия период на сегашните сътресения на пазара, докато по време на срива на Terra Luna тя отбеляза 11-месечен връх от 48,5%.
Източник: TradingView
