Dnes ráno podala newyorská generální prokuratura žalobu na společnosti Genesis Global Capital, Gemini Trust a Digital Currency Group (DCG).
Žaloba obsahuje také obvinění proti Soichiro Michaelu Morovi, bývalému generálnímu řediteli společnosti Genesis, a Barrymu E. Silbertovi, zakladateli a generálnímu řediteli společnosti DCG. silbert, zakladatel a generální ředitel společnosti DCG.
„Tyto kryptoměnové firmy podvedly investory a pokusily se skrýt ztráty ve výši více než 1 miliardy dolarů, v důsledku čehož utrpěli investoři střední třídy,“ uvedla v prohlášení generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová.
Genesis Global Capital byla newyorská společnost poskytující tržní úvěry, která v lednu zkrachovala. Byl to jeden z mnoha subjektů společnosti Genesis.
žaluje kryptoměnové firmy @Gemini, @GenesisTrading a @DCGco za to, že podvedly 230 000 investorů a připravily je o více než 1 miliardu dolarů;
Jedná se o další příklad nebezpečí neregulovaného odvětví kryptoměn. https://t.co/ysLVm8nujr
– NY AG James (@NewYorkStateAG) 19. října 2023
.
Gemini je kryptoměnová burza, kterou provozují Tyler Winklevoss a Cameron Winklevoss, zatímco DCG je velký konglomerát zaměřený na kryptoměny, který vlastní různá aktiva v oboru, včetně samotné Genesis, kryptografické měny, investiční společnost Grayscale a mediální portál CoinDesk.
Žaloba newyorské generální prokuratury tvrdí, že tyto tři subjekty podvedly 232 000 zákazníků o více než 1 miliardu dolarů.
„Plně hodláme proti těmto obviněním bojovat a těšíme se, že budeme v tomto případě ospravedlněni,“ sdělil TCN mluvčí DCG.“ Již několik měsíců aktivně spolupracujeme s vyšetřováním generálního prokurátora otevřeným a transparentním způsobem. Jsme překvapeni, že byla podána stížnost, a neexistují žádné důkazy o jakémkoli pochybení ze strany společnosti DCG, Barryho Silberta nebo jejich zaměstnanců.“
Toho bylo údajně dosaženo prostřednictvím „dvou oddělených podvodných schémat“, která jsou v celé žalobě označována jako „schéma Gemini“ a „schéma DCG“.
Podle úřadu generálního prokurátora státu New York „schéma Gemini“ ukázalo, že společnost Gemini při náboru předplatitelů do svého programu „vydělat“ zkreslovala úvěruschopnost společnosti Genesis Global. Před zastavením výběrů v loňském roce nabízela společnost Gemini uživatelům výdělky z nevyužitých kryptoměn prostřednictvím tohoto programu. Aby společnost Gemini získala výnosy, ukládala tyto kryptoměnové podíly do společnosti Genesis Global.
„Interní analýzy rizik společnosti Gemini však byly v rozporu s jejími prohlášeními o společnosti Genesis Capital,“ uvádí se ve stížnosti a dodává se, že společnost Gemini přehodnotila úvěrovou způsobilost společnosti Genesis na investiční stupeň junk.
Struktura společnosti Genesis Capital se snažila zakrýt „strukturální díru“ ve společnosti Genesis Capital ve výši více než 1 miliardy USD po krachu singapurského hedgeového fondu Three Arrows Capital, který loni zkrachoval, a zisky byly údajně vyvedeny ze systému DCG.
Ředitelé
Genesis, stejně jako Morrow, Silbert a DCG, následně údajně zkreslili finanční údaje společnosti Genesis Capital.
„Jsem zděšen nepodloženými obviněními ve stížnosti generálního prokurátora a hodlám proti těmto obviněním bojovat u soudu,“ uvedl Silbert v prohlášení, které poskytl TCN.“ Čestnost a integrita byly vždy mými hlavními zásadami. V loňském roce bylo mým cílem a cílem společnosti DCG pomoci společnosti Genesis překonat bouři, kterou přinesl pád společnosti Three Arrows, a připravit ji na budoucí úspěch. Tato žaloba bohužel tuto základní skutečnost ignoruje.
Žaloba přichází v době, kdy dvojčata Winklevossova vedou veřejný spor s generálním ředitelem DCG Barrym Silbertem kvůli nesplaceným dluhům.
V lednu zašel generální ředitel a spoluzakladatel dvojčat Cameron Winklevoss tak daleko, že vyzval Silberta k odstoupení z funkce generálního ředitele s tím, že je „nezpůsobilý“ řídit společnost DCG.
Silbert ještě téhož dne tento krok označil za „další zoufalý a nekonstruktivní reklamní tah“, jehož cílem je odvrátit vinu od sebe a společnosti Gemini.
NYADA na žádost TCN o komentář okamžitě nereagovala.
