Тази сутрин Главната прокуратура на Ню Йорк заведе дело срещу Genesis Global Capital, Gemini Trust и Digital Currency Group (DCG).
Жалбата включва и обвинения срещу Соичиро Майкъл Моро, бивш главен изпълнителен директор на Genesis, и Бари Е. Силбърт, основател и главен изпълнителен директор на DCG.
„Тези компании за криптовалути излъгаха инвеститорите и се опитаха да скрият загуби за повече от един милиард долара, в резултат на което пострадаха инвеститорите от средната класа“, заяви в изявление главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс.
Genesis Global Capital беше базиран в Ню Йорк пазар за кредитиране, който фалира през януари. Тя е една от многото структури на Genesis.
Изправям иск срещу компаниите за криптовалути @Gemini, @GenesisTrading и @DCGco за измама на 230 000 инвеститори с повече от 1 млрд. долара.
Това е още един пример за вредите от нерегулираната криптоиндустрия.https://t.co/ysLVm8nujr
– NY AG James (@NewYorkStateAG) October 19, 2023
Gemini е криптоборса, управлявана от Тайлър и Камерън Уинкълвос, а DCG е голям конгломерат, ориентиран към криптовалутите, който притежава различни активи в индустрията, включително самата Genesis, криптоинвестиционната фирма Grayscale и медията CoinDesk.
В иска на NYAG се твърди, че трите структури са измамили 232 000 клиенти за над 1 млрд. долара.
„Напълно възнамеряваме да се борим с исковете и очакваме с нетърпение да бъдем оправдани по това дело“, сподели говорител на DCG с TCN. „В продължение на месеци активно сътрудничихме на разследването на главния прокурор по открит и прозрачен начин. Бяхме изненадани от подаването на жалбата и няма никакви доказателства за каквито и да било неправомерни действия от страна на DCG, Бари Силбърт или нейните служители.“
Твърди се, че това е било извършено чрез „две различни измамни схеми“, обозначени в целия иск като „Схема Gemini“ и „Схема DCG“.
Схемата „Gemini“, твърди NYAG, е показала, че Gemini представя невярно кредитоспособността на Genesis Global, когато набира потребители за своята програма Earn. Преди да спре тегленията миналата година, Gemini предлагаше на потребителите доходност от техните неизползвани криптовалути чрез програмата. За да генерира тази доходност, Gemini е депозирала тези авоари в Genesis Global.
„Вътрешните анализи на риска на Gemini обаче противоречаха на уверенията ѝ относно Genesis Capital“, се казва в жалбата, като се посочва, че Gemini е преоценила кредитоспособността на Genesis от инвестиционен клас на junk grade в един от случаите.
Твърди се, че потребителите на печалба също са били измамени от схемата DCG, след като структурите на Genesis са се опитали да прикрият „структурна дупка“ в Genesis Capital от над 1 млрд. долара след фалита на Three Arrows Capital – базиран в Сингапур хедж фонд, който фалира миналата година.
Съществените лица на Genesis, заедно с Moro, Silbert и DCG, след това, както се твърди, са представили невярно финансовото състояние на Genesis Capital.
„Шокиран съм от неоснователните твърдения в жалбата на главния прокурор и възнамерявам да се боря с тези твърдения в съда“, заяви Силбърт в изявление, споделено с TCN. „Честността и почтеността винаги са били мои водещи принципи. Миналата година моята цел и тази на DCG беше да помогнем на Genesis да преодолее бурята, причинена от срива на Three Arrows, и да позиционираме Genesis за успех занапред. Жалко е, че този съдебен иск пропуска този основен факт.“
Искът идва на фона на публична разправия между близнаците Уинкълвос и главния изпълнителен директор на DCG Бари Силбърт за дължими пари.
През януари главният изпълнителен директор и съосновател на близнаците Камерън Уинкълвос стигна дотам, че поиска Силбърт да се оттегли от поста главен изпълнителен директор, наричайки го „негоден“ да управлява DCG.
Силбърт отвърна на удара още същия ден, като нарече този ход „поредния отчаян и неконструктивен рекламен трик“, целящ да отклони вината от себе си и Gemini.“
Нюйоркската служба за борба с корупцията не отговори веднага на молбата на TCN за коментар.
