今天上午，纽约总检察长办公室对 Genesis Global Capital、Gemini Trust 和 Digital Currency Group (DCG) 提起诉讼。
诉状还包括对 Genesis 前首席执行官 Soichiro Michael Moro 和 DCG 创始人兼首席执行官 Barry E. Silbert 的指控。Silbert，DCG 的创始人兼首席执行官。
“纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）在一份声明中说：”这些加密货币公司欺骗投资者，试图隐瞒超过 10 亿美元的损失，中产阶级投资者因此蒙受损失。
Genesis Global Capital 是一家位于纽约的市场贷款公司，于今年 1 月破产。它是创世纪众多实体之一。
起诉加密货币公司@Gemini、@GenesisTrading和@DCGco诈骗23万投资者超过10亿美元；
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这是不受监管的加密货币行业危害的又一个例子。https://t.co/ysLVm8nujr– NY AG James（@NewYorkStateAG）2023年10月19日
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Gemini是泰勒-温克艾沃斯（Tyler Winklevoss）和卡梅隆-温克艾沃斯（Cameron Winklevoss）经营的一家加密货币交易所，而DCG则是一家专注于加密货币的大型企业集团，拥有该行业的各种资产，包括Genesis本身、加密货币投资公司Grayscale和媒体CoinDesk。
纽约检察长办公室的诉讼指控这三个实体欺骗了 23.2 万名客户，金额超过 10 亿美元。
“DCG 发言人与 TCN 分享道：”我们完全打算与这些指控作斗争，并期待在此案中得到平反。”几个月来，我们一直以公开透明的方式积极配合总检察长的调查。我们对投诉的提出感到惊讶，没有证据表明 DCG、巴里-西尔伯特或其员工有任何不当行为。”
据称，这是通过 “两个不同的欺诈计划 “实现的，在整个索赔中被称为 “双子座计划 “和 “DCG 计划”。
纽约州检察长办公室称，”双子座计划 “表明，双子座公司在为其 “赚取 “计划招募用户时虚报了 Genesis Global 的信用度。在去年停止提现之前，双子座通过该计划向用户提供未使用加密货币的收益。为了获得收益，Gemini 将这些持有的加密货币存入了 Genesis Global。
“然而，Gemini 的内部风险分析与其对 Genesis Capital 的陈述相矛盾，”投诉称，Gemini 曾将 Genesis 的投资级信用度重新评估为垃圾级。
在去年破产的新加坡对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）倒闭后，创世资本的结构试图掩盖创世资本超过 10 亿美元的 “结构性漏洞”，而获利者据称也受到了 DCG 计划的欺诈。
创世公司的负责人以及莫罗、西尔伯特和 DCG 随后涉嫌虚报创世资本的财务状况。
“西尔伯特在与 TCN 分享的一份声明中说：”我对总检察长投诉中毫无根据的指控感到震惊，并打算在法庭上与这些指控抗争。”诚实和正直一直是我的指导原则。去年，我和 DCG 的目标都是帮助 Genesis 度过 Three Arrows 倒闭带来的风暴，并为 Genesis 今后的成功做好准备。不幸的是，这场诉讼忽略了这一基本事实。
这起诉讼发生在温克艾沃斯双胞胎兄弟与 DCG 首席执行官巴里-西尔伯特（Barry Silbert）就欠款问题公开争吵之际。
今年 1 月，双胞胎首席执行官兼联合创始人卡梅隆-温克艾沃斯（Cameron Winklevoss）甚至要求西尔伯特辞去首席执行官一职，称他 “不适合 “管理 DCG。
西尔伯特在同一天进行了回击，称此举是 “又一个绝望且毫无建设性的宣传噱头”，旨在将责任从自己和双子座身上转移开。
纽约反贪局没有立即回应 TCN 的置评请求。
