Регулаторът на САЩ издаде заповед за „едновременно подаване и уреждане на обвинения срещу Tether“, емитента на най-големия стабилен Bitcoin в криптоиндустрията.
Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) глоби Bitfinex и Tether с над 42 млн. долара по обвинения, че стабилната валута USDT не е била напълно обезпечена по всяко време и че Bitfinex е нарушила предишна заповед на агенцията.
В петък федералният регулаторен орган за суровините уреди обвиненията срещу криптокомпаниите-братя и сестри, като забрани на двете фирми да извършват „всякакви по-нататъшни нарушения на Закона за стоковите борси (CEA) и наредбите на CFTC“.
Според прессъобщение на CFTC стабилкойнът на Tether е бил напълно обезпечен с резерви само през една четвърт от времето за 26-месечен период между 2016 и 2018 г. Освен това Tether е смесвала резервните средства с корпоративните средства на компанията и е държала резервите в непарични продукти.
„В различни периоди Tether поддържаше част от резервите на Tether в банкови сметки, различни от банковите сметки на Tether. Tether заявява, че понякога е включвала и вземания и непарични активи сред преброените резерви; и освен това заявява, че Tether не е пропуснала да удовлетвори искане за обратно изкупуване на токени tether“, се казва в заповед, приложена към съобщението.
Службата на главния прокурор на Ню Йорк съобщи за подобни констатации при разследване на Tether и Bitfinex, което беше уредено по-рано тази година.
„В заповедта също така се установява, че вместо да държи всички резерви от токени USDT в щатски долари, както е представено, Tether е разчитала на нерегулирани субекти и някои трети страни да държат средствата, съставляващи резервите“, се казва в прессъобщението.
Говорителите на Tether и Bitfinex не отговориха веднага на запитването за коментар.
В изявление, публикувано малко след съобщението на CFTC, фирмата оспори твърденията.
„Що се отнася до резервите на Tether, няма констатация, че токените на Tether не са били напълно обезпечени през цялото време – просто резервите не са били изцяло в брой и изцяло в банкова сметка, титулувана на името на Tether, през цялото време. Както Tether представи в заповедта, тя винаги е поддържала адекватни резерви и никога не е пропускала да удовлетвори искане за обратно изкупуване“, пише Tether.
CFTC заяви, че е уредила и обвиненията за търговия със стоки срещу Bitfinex в рамките на едновременен иск.
„Заповедта установява, че Bitfinex е участвала в незаконни, извънборсови стокови сделки на дребно с цифрови активи с лица от САЩ на платформата за търговия Bitfinex и е действала като търговец на фючърси (FCM), без да се регистрира съгласно изискванията“, се казва в прессъобщение.
Bitfinex ще плати 1,5 млн. долара и ще въведе „допълнителни системи“, за да гарантира, че няма да улеснява отново незаконните сделки със стоки, се казва в прессъобщението.
В съпътстващо изявление комисарят на CFTC Доун Стъмп заяви, че е съгласна с констатациите на агенцията, но изрази загриженост относно ролята на CFTC в регулирането конкретно на стабилните монети.
„Трябва да се стремим да гарантираме, че обществеността разбира, че ние не регулираме стабилните монети и нямаме ежедневен поглед върху бизнеса на тези, които емитират такива“, каза Стъмп. „Но преследвайки и уреждайки този въпрос, ние осигуряваме на потребителите на стабилни монети фалшиво чувство на комфорт, че упражняваме надзор върху тези, които емитират и продават тези монети, така че те да бъдат защитени от неправомерни действия?“
Стъмп постави въпроса дали CFTC не разширява своята юрисдикция, вместо да защитава инвеститорите.
