Гигантът в областта на криптовалутите Celsius обяви фалит през юли миналата година, което имаше тежки последици за по-широката екосистема. Но падането му нямаше да бъде жестоко, според регулатора, който отговаря за разглеждането на случая. Платформата щеше да е в несъстоятелност от 2019 г. насам. Как е възможно това?
Celsius е в несъстоятелност от много години?
Департаментът за финансова регулация на Върмонт е натоварен със задачата да провери състоянието на финансите на Celsius, след като компанията е подала молба за обявяване в несъстоятелност. В документ, подаден в сряда, агенцията твърди, че тя и главният изпълнителен директор Алекс Машински са представили невярна информация за финансовото състояние на компанията.
По-конкретно, регулаторът цитира туитове и публикации в блога, в които Машински уж успокоява за финансовото състояние на компанията, докато тя уж търпи „катастрофални загуби“.
Всички средства са в безопасност. Продължаваме да работим както обикновено
Като част от отговорността ни да служим на нашата общност, @CelsiusNetwork внедрихме и спазваме стабилни рамки за управление на риска, за да гарантираме безопасността и сигурността на активите на нашата платформа.
– Alex Mashinsky (@Mashinsky) May 11, 2022
Според документа платформата многократно е успокоявала своите потребители по подвеждащ начин:
„Към момента на изготвяне на тези изявления Celsius не е разполагал с достатъчно активи, за да изплати задълженията си. „
Освен това, на 19 август, на среща с кредиторите си, Celsius уж признава, че „компанията никога не би имала достатъчно приходи, за да подкрепи възнагражденията, изплатени на инвеститорите.“
Цената на токена на CEL е манипулирана
Другото обвинение срещу Машински и Celsius като цяло е, че цената на токена CEL е била манипулирана. Регулаторният орган обвинява компанията, че е използвала средствата на инвеститорите, за да купува токени CEL и да плаща лихви на попечителите. Твърди се, че тази маневра е „изкуствено увеличила резервите на CEL в баланса и финансовите отчети на дружеството“.
Смята се, че неплатежоспособността на Celsius датира от 2019 г., според разследващия случая регулатор:
„Дълговете на дружеството ще надвишават активите му поне от 28 февруари 2019 г.“
Така в доклада се посочва, че фалитът на Celsius е предизвикан от спада на цените през 2022 г., но че дългосрочната финансова стратегия на компанията не е била устойчива. Оттук и обвинението от страна на Департамента за финансово регулиране:
„[Ще трябва да се определи] дали действията и практиките на компанията са обогатили неоснователно вътрешни лица и други притежатели на токени CEL за сметка на индивидуални инвеститори със спечелени сметки. „
Това е много сериозно обвинение срещу Celsius, което поставя несъстоятелността му в контекст. При всички случаи това би трябвало да е прецедент за сектора на DeFi и може да се предположи, че бъдещите разпоредби ще се основават отчасти на този случай.
