Внезапное пробуждение очень старых адресов Bitcoin поднимает важные вопросы. Если эти кошельки действительно были взломаны, какое влияние это может оказать на блокчейн, доверие пользователей… и цену BTC? Анализ нескольких сценариев.
Перевод 80 000 биткойнов взбудоражил интернет
4 июля этого года 8 адресов биткойнов, которые не использовались более 14 лет, внезапно были активированы, и с них было переведено в общей сложности 80 000 BTC, что составляет более 8,6 миллиарда долларов.
Каждая транзакция на сумму 10 000 BTC предварялась микротранзакциями, содержащими сообщения, встроенные с помощью опкода OP_RETURN, которые, по-видимому, исходили от нотариусов Salomon Brothers. В этих сообщениях говорилось, что доступ к кошелькам был получен третьей стороной, и законные владельцы были приглашены подтвердить свое право владения с помощью криптографической подписи до 5 октября 2025 года.
Несмотря на лавину теорий, зачастую нелепых, наиболее вероятной на сегодняшний день является версия, что инвестиционный банк Salomon Brothers, стоящий за этими транзакциями, был уполномочен клиентом идентифицировать и изучить некоторые BTC, которые пролежали без движения более десяти лет.
Кстати, эти 8 адресов не единственные: многие старые адреса получили такие же сообщения. Один из владельцев 80 000 BTC, о которых идет речь, воспринял эти предупреждения всерьез и перевел свои средства в другие, более безопасные кошельки. В последующие дни все 80 000 BTC были депонированы на платформе Galaxy Digital и в конечном итоге проданы за 9,4 миллиарда долларов.
Хотя на данный момент нет доказательств того, что кошелек действительно был взломан, этот случай вновь поднимает деликатный вопрос: потенциальная уязвимость первых кошельков Bitcoin, в том числе тех, которые предположительно принадлежат Сатоши Накамото и содержат около 1 125 000 BTC, или 132 миллиарда долларов.
Можно ли получить контроль над биткойн-кошельком другого человека?
Прежде чем перейти к подробному рассмотрению различных сценариев, необходимо понять, как создаются биткойн-кошельки.
Seedphrase, то есть последовательность из 12 или 24 слов, которую необходимо сохранить для восстановления биткойнов в случае потери кошелька, на самом деле является упрощенным представлением приватного ключа. Каждый кошелек защищен этими закрытыми ключами, которые представляют собой случайную последовательность из 256 битов (0 и 1), используемую для подписания транзакций.
С 2²⁵⁶ возможными комбинациями, то есть примерно 115 792 миллиардами миллиардов миллиардов миллиардов миллиардов, математически практически невозможно угадать ключ методом перебора.
Однако, если генерация этого ключа основана на низкой энтропии, то есть на неисправном генераторе случайных чисел или предсказуемых значениях, злоумышленник может проанализировать эту слабость, резко сократить количество возможных комбинаций и сделать ключ предсказуемым или воспроизводимым.
В этом случае злоумышленники могут сканировать миллиарды слабых ключей, сгенерированных уязвимым программным обеспечением, в надежде найти уже использованный и таким образом получить доступ к средствам соответствующего кошелька.
Что может произойти, если будет взломано несколько неактивных кошельков Bitcoin?
Если злоумышленники получат контроль над одним или несколькими старыми адресами Bitcoin, возможны три основных сценария. Каждый из них будет иметь очень разные последствия для Bitcoin, как с технической, так и с экономической и психологической точек зрения.
Независимо от рассматриваемого сценария, многие эксперты подчеркивают антихрупкость системы, созданной Сатоши Накамото. Но является ли эта устойчивость реальной… или это фантазия, поддерживаемая утопистами-максималистами Bitcoin?
Сценарий 1: Массовая и немедленная продажа скомпрометированных BTC
В первом сценарии владельцы или злоумышленники решают немедленно ликвидировать похищенные BTC. Это, безусловно, был бы худший сценарий для биткойна в краткосрочной перспективе.
В зависимости от суммы похищенных средств или средств, разблокированных в случае потери кошелька, такая продажа оказала бы чрезвычайно сильное понижательное давление на рынок, вызвав резкое падение цены BTC.
Реакция рынков была бы немедленной: панические продажи, цепная ликвидация позиций с кредитным плечом, уход институциональных инвесторов и массовая потеря доверия со стороны частных инвесторов. Даже если часть этих продаж была бы осуществлена через внебиржевые платформы (во избежание прямого влияния на публичные книги заказов), психологический эффект остался бы катастрофическим.
Тем не менее, в таком сценарии событие, скорее всего, будет воспринято как прямой удар по сети Bitcoin и ее экосистеме. Таким образом, любой участник, вступивший во владение этими средствами, будь то ликвидатор, биржа, мост или поставщик услуг, может принять решение заблокировать активы, чтобы избежать соучастия в мошеннической деятельности.
Как продемонстрировала группа Lazarus при взломе платформы Bybit, при краже криптовалют наиболее безопасной стратегией является их быстрая конвертация в BTC. Но в данном конкретном случае, если были украдены сами BTC, что с ними можно сделать? Ликвидировать такие суммы, не раскрывая свою личность, кажется невозможным.
Даже при использовании децентрализованных платформ остается серьезное препятствие: эти протоколы могут быстро исчерпать ликвидность, необходимую для поглощения операции.
Исходя из того, что это все же произошло и злоумышленник сумел ликвидировать свои BTC, атака такого масштаба может привести к падению цены биткойна на 20–50 % в течение нескольких дней.
С технической точки зрения, такое падение не оказало бы прямого влияния на консенсус блокчейна Bitcoin, который основан на доказательстве работы (Proof-of-Work). Но с экономической точки зрения, внезапное падение цены снизило бы рентабельность майнинга, вынудив некоторых майнеров отключить свои машины.
Это привело бы к снижению хэшрейта, ослабив устойчивость сети к атакам на 51 %, в пропорции, обычно коррелирующей с падением цены.
Яркий прецедент имел место во время запрета майнинга в Китае: всего за несколько недель цена BTC и хешрейт упали на 50 %. Потребовалось почти 6 месяцев, чтобы хешрейт вернулся к прежним уровням.
На текущем уровне, около 900 EH/s, снижение хешрейта на 50 % привело бы к его падению до уровня ноября 2023 года, то есть примерно до 450 EH/s, уровня, на котором уже было маловероятно, что атака 51 % могла бы привести к двойной трате BTC.
Сценарий 2: уничтожение украденных BTC, добровольное сжигание
Второй сценарий предполагает добровольное уничтожение средств, также называемое «сжиганием»: скомпрометированные BTC будут отправлены на адрес, который невозможно восстановить, например «1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE», что сделает биткойны окончательно недоступными.
Эти адреса технически действительны для сети, но не имеют связанных с ними приватных ключей, что делает их пригодными для получения средств, но не для их траты, поскольку никакой связанный приватный ключ не может подписать транзакции.
Хотя такого рода действия крайне редки, они не являются чем-то новым в истории Bitcoin. Но зачем добровольно уничтожать такую сумму?
Это может быть идеологическим жестом, призванным послать сильный сигнал: отказ от личного обогащения, осуждение концентрации богатства или желание увеличить дефицит BTC.
В этом сценарии человек, завладевший средствами, действовал бы как «добрый самаритянин», предпочитая уничтожить BTC, чем использовать их или рисковать повредить сеть их продажей.
А если найденные кошельки принадлежат самому Сатоши Накамото, сжигание этих средств может быть интерпретировано как сильный символический жест, способ завершить свое дело, навсегда сохранив анонимность, нейтралитет и наследие Биткойна.
Этот жест, вероятно, имел бы лишь ограниченное влияние на краткосрочную цену, но вызвал бы настоящий эмоциональный шок в сообществе. Он возобновил бы дискуссии о безопасности старых ключей и почти священном статусе исторических кошельков.
В более долгосрочной перспективе такой сброс может даже способствовать росту цен, усилив восприятие редкости биткойнов.
Сценарий 3: Постепенное и незаметное использование BTC
Третий сценарий возможен в случае, если BTC попадут в руки прагматичного игрока: постепенное, незаметное и распределенное во времени использование.
В этом случае владелец может использовать средства для финансирования личных или профессиональных целей, пожертвований или регулярной продажи небольших количеств.
Такой подход позволит максимизировать прибыль, не вызывая панических реакций и не привлекая внимания к движениям средств. Поскольку ежедневный объем торгов на Bitcoin сегодня достаточно высок, сеть может поглотить несколько тысяч BTC без серьезных сбоев. Такой сценарий на самом деле не сильно отличался бы от классического случая добровольной реактивации, как в случае с 80 000 BTC, переведенными ранее в этом месяце: старый адрес вновь появляется без явных признаков взлома. Кстати, такое поведение наблюдается у нескольких крупных бывших держателей, которые на протяжении многих лет пробуждали свои старые кошельки без значительного влияния на рынок.
