Zachxbt смог раскрыть личности предполагаемых организаторов благодаря информации, которую он получил через анонимные источники и Discord.
В новой ветке Твиттера блокчейн-детектив Zachxbt раскрыл личности четырех человек, предположительно связанных с различными ковровыми операциями с неиграбельными токенами (NFT).
$2,8 млн, заработанных на мошенничестве
В сообщении от 27 апреля он утверждал, что эти четыре человека родом из Хорватии и обчистили девять различных проектов NFT, заработав по меньшей мере 2,8 миллиона долларов.
1/ Слишком часто мошенники NFT решают остаться в Twitter, и эта группа, к сожалению, ничем не отличается от других.
Четверо людей из Хорватии с сентября 2021 года обчистили 9 различных проектов & в общей сложности они украли не менее $2,8 млн.
Давайте погрузимся. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
— ZachXBT (@zachxbt) April 27, 2022
В число проектов NFT входят DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club и Drippy Jesus. По его словам, восемь из этих проектов больше не имеют активных веб-сайтов, а их страницы в Twitter были удалены.
По их ENS-адресам Zachxbt смог идентифицировать этих организаторов. Он заявил, что три ENS-адреса, lexii.eth, keelito.eth и mvpnft.eth, больше всего взаимодействовали с проектами NFT.
Это можно было увидеть с помощью графической визуализации поступлений от этих проектов NFT. Визуализация показывает, что большая часть средств оказалась на 5 счетах на Binance.
Источник: Zachxbt
Простой поиск в Twitter показал, что двое из них есть в Twitter; Lexiieth недавно деактивировал свой аккаунт, а keelito.eth сменил имя пользователя на hedgefundnft.
Однако человек, стоящий за keelito.eth, пытается стереть свою связь с этим именем. Они даже дошли до того, что сожгли имя. В настоящее время он также удалил свой аккаунт в Twitter.
Но этого оказалось недостаточно, чтобы помешать Zachxbt раскрыть их настоящую личность. По его словам, он смог использовать информацию из анонимного источника и Discord, чтобы разоблачить четырех хорватов в возрасте от 20 до 23 лет.
Их настоящие имена — Янко Прибичевич, Фран Косутич, Мартин Вучемил Преловсек и Андрия Путанец. Все они есть в Instagram, где следят друг за другом.
7/ Кто же они?
Используя информацию из discord & anon friend, я смог связать их с этими четырьмя людьми из Хорватии в возрасте 20-23 лет.
Янко Прибичевич
Фран Косутич
Мартин Вучемил Преловсек (помните mvp.eth)
Андрия ПутанецВсе они следят друг за другом в Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
— ZachXBT (@zachxbt) Апрель 27, 2022
Блокчейн-транзакции оставляют следы
Это разоблачение — еще один пример недобросовестных игроков на сцене NFT, которые обманывают тысячи людей с помощью проектов, не имеющих никакого потенциала. Только в этом году миллионы людей были потеряны из-за мошенничества NFT.
Одна из ошибок всех этих мошенников заключается в том, что они не понимают, что они не являются по-настоящему анонимными на блокчейне. Благодаря адресам их кошельков и онлайн активности, Zachxbt удалось установить личности некоторых из них.
Однако отсутствие четкой нормативной базы затрудняет привлечение этих мошенников к ответственности. В последнее время произошли некоторые положительные сдвиги: Министерство юстиции США арестовало и привлекло к ответственности организаторов мошенничества Frosties NFT. Тем временем в Нью-Йорке рассматриваются законы, которые сделают вытягивание ковра уголовным преступлением.
