Совершила ли Стефани Кабоссиорас незаконные действия из корыстных побуждений, покинув Autorité des marchés financiers (AMF), чтобы присоединиться к Binance France? Именно такое обвинение выдвинула ассоциация Anticor, которая обратилась в суд. Мы подробно рассмотрим вопрос, который может стать острым для экс-директора биржевой платформы и который вновь привлек внимание к ее появлению во Франции.
Алерт нацелен на Стефани Кабоссиорас из-за ее перехода из AMF в Binance France
Затем Стефани Кабоссиорас стала управляющим директором Binance France, но ее правление было недолгим: она покинула свой пост в октябре прошлого года, менее чем через год после своего восхождения. На тот момент о причинах ее ухода было мало что известно. Однако на этой неделе в отчете ассоциации Anticor вновь говорится о времени работы бывшего руководителя AMF в Binance.
Антикоррупционная группа только что направила отчет в суд. В нем Стефани Кабоссиорас обвиняется в том, что она пришла в Binance France в ключевой момент: всего за месяц до того, как Binance получила статус PSAN. Этот статус выдается AMF, поэтому ассоциация проводит связь между приходом высокопоставленного чиновника и выдачей «сезама».
Незаконное злоупотребление интересами бывшего высокопоставленного чиновника
Anticor отмечает, что процесс регистрации в AMF обычно основан на глубоких проверках, особенно в отношении директоров. Еще в 2018 году Binance стала объектом расследования со стороны Минфина США. Следует также отметить, что с февраля 2022 года, то есть за несколько месяцев до прихода Стефани Кабоссиорас, Binance France была объектом расследования прокуратуры Парижа за агитацию клиентов без предварительного разрешения.
По словам адвоката Anticor, приход руководителя AMF в Binance France в этот ключевой момент был обычным явлением:
»
].
«[Это свидетельствует] о недостаточной осведомленности о рисках конфликта интересов при перемещении туда-сюда между государственным и частным секторами во Франции. «
В интервью агентству Франс Пресс (AFP) компания Binance отреагировала на это сообщение, объяснив, что перевод Стефани Кабоссиорас был полностью законным:
Стефани Кабоссиорас получила разрешение от AMF [на ее перевод], чей комитет по этике является единственным органом, который может выдавать разрешения или запреты. Это стандартная процедура, и Binance дождалась ее завершения, прежде чем официально принять Стефани Кабоссиорас на работу. «
Хотя этот перевод был законным, не говорится, использовала ли Стефани Кабоссиорас свои связи с AMF, чтобы ускорить процесс для Binance, позволив ей получить статус PSAN, несмотря на международные юридические трудности. По мнению Anticor, это может представлять собой незаконную передачу интересов, что может караться тюремным заключением сроком до 5 лет.
После публикации этой статьи Стефани Кабоссиорас связалась с нами, чтобы выразить свое право на ответ, которое заключается в следующем:
Я решительно отрицаю эти клеветнические обвинения, которые совершенно беспочвенны. Все этапы процедуры, обычно применяемой при уходе государственного служащего из AMF в частный сектор, были неукоснительно соблюдены. Председатель AMF дал положительное заключение после консультации с офицером по соблюдению нормативных требований. Кроме того, я не играл никакой роли и не оказывал никакого влияния на процесс регистрации Binance France ни до, ни после моего ухода из AMF.
Депутат парламента Аурора Лалук, известная своей крайне антикриптовалютной позицией, приветствовала отчет, который она охарактеризовала как «скандал»:
Binance» — это название, которое, вероятно, ничего для вас не значит.
И все же это один из крупнейших скандалов @emmanuelmacron pic.twitter.com/w76fycNMrx
— Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) December 13, 2023
Это дело, начатое через полтора года после событий, также похоже на жалобу, поданную в конце 2022 года инвесторами Binance. Они обвиняют французское правительство, включая Эммануэля Макрона и Седрика О, в том, что оно проявило «благодушие», открыв свои объятия для Binance, когда платформа еще не имела разрешения на рекламу во Франции.
Подозрения по поводу регистрации Binance в качестве поставщика услуг цифровых активов возникли уже давно, и отчет ассоциации Anticor может привести к скандалу во Франции. Биржевая платформа, которая и без того в последние месяцы испытывала проблемы, может столкнуться с новым крупным судебным делом после того, как ее генеральный директор Чанпэн Чжао был вынужден покинуть корабль после того, как его признали виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег.
